На Полтавщині ліквідовано конвертцентр з обігом майже 43 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області ліквідували конвертаційний центр та виявили факти незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами одного із його підприємств — вигодонабувачів.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27 та ч.3 ст.212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги щодо мінімізації податкових зобов’язань, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та конвертації безготівкових коштів в готівку, використовуючи реквізити підконтрольних СГД.
При цьому організатор протиправної діяльності був директором, головним бухгалтером та засновником трьох фіктивних фірм, які входили в конвертаційну групу.
Механізм конвертації полягав у тому, що підприємства — вигодонабувачі перераховували безготівкові кошти на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств за нібито постачання ТМЦ, виконання робіт чи надання послуг. Безпосередньо організатор або кур’єр знімали вказані кошти готівкою та передавали замовникам, за винятком винагороди у сумі 8–10% від проконвертованих коштів. При цьому в бухгалтерському та податковому обліку відображалася зміна номенклатури товару.
Загальний обіг конвертцентру протягом 2016–2017 рр. склав майже 43 млн. грн.
Наразі встановлено низку компаній-вигодонабувачів, одна із яких вивела в тінь за допомогою підприємств даного конвертцентру 2,8 млн. грн. бюджетних коштів.
За результатами 7 проведених обшуків вилучено 90 тис. грн. готівкою, первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність, оргтехніку, відеореєстратор, травматичну зброю та автомобіль BMW X5, яким фігуранти перевозили готівку, орієнтовною вартістю понад 1,7 млн. грн.
На рахунки фіктивних підприємств, відкриті у двох банках, накладено арешт.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

12.05.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119