Швейцарский трейдер замешан в мошенничестве в России ("Tribune de Geneve", Швейцария)

25.12.2012 07:30 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Следователи провели обыски в российском представительстве швейцарской трейдинговой компании Ameropa AG, одного из крупнейших трейдеров на мировом рынке агрохимической продукции.

Это связано с расследованием деятельности скандально известной бизнес-империи семьи Махлай, владеющей одним из крупнейших российских химических комбинатов — ОАО «Тольяттиазот» — единственной компанией, способной ежегодно производить более 3 млн тонн аммиака. Завод экспортирует свою продукцию по всему миру, пишет InoСМИ.ru.

Семья Махалай заполучила завод в собственность в результате приватизации в начале 1990-х годов. В 2000-х годах у компании начались проблемы с законом, которые, возможно, спровоцировал другой российский олигарх — Виктор Вексельберг, купивший миноритарный пакет акций «Тольяттиазота». Иск к «Тольяттиазоту» предъявила и зарегистрированная в Ирландии компания Eurotoaz Ltd., пострадавшая от мошенничества руководства Тольяттиазота".

Сейчас же российские следователи заинтересовались схемами ухода от налогов, благодаря которым владельцам предприятия удается выводить из России 100–200 млн. долларов ежегодно. Против собственников «Тольяттиазота» (в частности, против семьи Махлаев, члены которой в настоящее время проживают в Европе и США) возбуждено уголовное дело.

Скончавшийся в 2010 году президент и владелец швейцарской Ameropa AG Феликс Циви был близким другом и деловым партнером основного акционера «Тольяттиазот» Владимира Махлая. Согласно документами, в совет директоров Ameropa AG в разное время входили сыновья Махлая — Андрей и Сергей. Также есть сведения, что Ameropa AG владеет крупным (возможно, контрольным) пакетом акций «Тольяттиазота».

Совместные финансовые операции «Тольяттиазота» и Ameropa AG в прошлом уже привлекали внимание российских правоохранительных органов. Так, семь лет назад, против Владимира Махлая было возбуждено уголовное дело по обвинению в неуплате налогов и мошенничестве. В результате владелец «Тольяттиазота» покинул Россию.

Следствию тогда удалось раскрыть схему Махлая-Циви: продукция завода продается дочерним структурам швейцарской Ameropa AG по заниженным ценам, а те в свою очередь реализуют ее уже по рыночным ценам. Налоги при этом платятся в Швейцарии, где ставка составляет всего 2% (в России — порядка 20%). Следователи предполагали, что в нелегальной схеме задействована также швейцарская компания Nitrochem Distribution AG (генеральный директор — Беат Рупрехт, Beat Ruprecht) — трейдер «Тольяттиазота» и предположительно дочерняя структура фирмы Ameropa AG.

С 2005 года Владимир Махлай проживает в Великобритании. Председателем Совета директоров «Тольяттиазот» в 2011 году стал его сын Сергей, который, по некоторым данным, является гражданином США и проживает в Северной Каролине. Другой сын старшего Махлая — Андрей — живет в кантоне Тичино в Швейцарии. В Базеле проживает и гражданская жена Владимира Махлая — Валентина Семенова, в отношении которой российская прокуратура также проводит проверку.

После смерти Феликса Циви в марте 2010 года во главе Ameropa AG встал его сын Андреас, и взаимовыгодное российско-швейцарское партнерство продолжили наследники.

По оценкам экспертов, с 2008 по 2011 год из России вывели до 560 млн долларов США, а сумма недоплаченных налогов в российский бюджет оценивается в 100 млн долларов.

Ameropa AG известна свой непрозрачностью. Ранее компанию не раз подозревали в участии в крайне сомнительных проектах на территории Восточной Европы и Северной Африки, подвергавшихся критике со стороны ООН и экологов. Сам Андреас Циви старательно избегает общения с журналистами. До сих пор все попытки расследовать его деятельность ни к чем не привели.

Возможно, что полученные в ходе использования схемы средства Андреас Циви «отмывает» в России — в частности, направляя их на строительство терминала для транспортировки продукции «Тольяттиазота» в городе Тамань на Черном море.

По данным источников, близких к следствию, Андреаса Циви и Сергея Махлая уже вызывали на допрос, но повестки они проигнорировали. В скором времени российские правоохранительные органы могут связаться со швейцарскими коллегами и запросить помощь в расследовании мошенничества.

Шансы добиться экстрадиции в Россиию Циви и Махлая невелики, но в любом случае ордер по линии Интерпола создаст им массу проблем: свобода передвижения по миру будет ограничена, так как в любой момент они могут быть арестованы на территории третьих стран. А в случае обвинительного вердикта российского суда, акционеры «Тольяттиазота» смогут подать против них иски в международные суды с требованием возмещения ущерба.

10.05.2024
	19:21	З початку року Бюро економічної безпеки забезпечило відшкодування до бюджету 2,74 млрд грн
	14:37	Аграрії України посіяли 4,32 млн га зернових та зернобобових
	14:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:34	На Одещині за матеріалами БЕБ суд виніс вирок організатору схеми продажу електронних сигарет та його спільнику
	11:25	Українська полуниця витісняє імпортну ягоду
	10:55	Соєві котирування в Чикаго знову знизилися на позиціонуванні трейдерів перед виходом травневого звіту МСГ США
	10:23	Пріоритет уряду – розвиток українського виробництва техніки та обладнання для розмінування — Свириденко
	10:11	Землі в розпорядженні Академії аграрних наук скоротилися до 171,9 тис га
	10:05	Як захистити посіви озимих зернових від шкідливих організмів
	09:05	ВР змінила правила експорту агропродукці
	09:02	Загальні обсяги зовнішньої торгівлі молокопродуктами у квітні зросли на 10,7%
	08:32	ВР звільнила Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України
	08:21	Молочники домовилися про співпрацю з Європейською молочною асоціацію
	08:04	Україна розробляє механізми підтримки виробників і переробників молока - Мінагро
09.05.2024
	17:30	Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрило будівельника, який ухилився від сплати 7 млн грн податків
	14:02	Капуста вже подешевшала більш ніж удвічі проти минулого року
	13:13	Рада звільнила Сольського з посади міністра агрополітики
	11:59	БЕБ у Києві виявило порушення у тендері на закупівлю металошукачів вартістю майже 40 млн грн
	11:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	10:15	Україна та Канада зацікавлені у реалізації спільних проектів з підтримки українського підприємництва, - Свириденко
	09:29	Ще 8 агрогосподарств отримали 35 млн гривень грантової підтримки на сади і теплиці
	09:21	Уряд продовжив на місяць дію відстрочок від мобілізації
	07:32	9 травня. День. Свято
	07:26	НБУ у середу послабив курс гривні на 9 коп.
08.05.2024
	15:31	Розтрата 4,9 млн грн на зйомках навчальних відео: БЕБ повідомило про підозру 3 учасників схеми
	13:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:18	Обстежено 115 тисяч гектарів сільгоспугідь, темпи перевищують торішні, — Свириденко про результати гумрозмінування
	12:10	Пшеничні котирування в Чикаго знизилися після зростання на попередній сесії
	12:01	За матеріалами БЕБ судитимуть одесита, який незаконно продавав електронні сигарети
07.05.2024
	17:36	Міжнародні резерви України у квітні знизилися до $42,4 мільярда
	17:33	Частка тіні на тютюновому ринку знизилась на 6,6% — дослідження
	17:29	У Києві БЕБ викрило енергетичну компанію, що не сплатила 132 млн грн податків
	14:46	Шмигаль: У квітні Україна вийшла на обсяги експорту, співставні з довоєнними місяцями
	14:40	Кабмін запропонує Раді ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною
	14:25	Уряд скасував обмеження розрахунків за імпорт товарів і послуг
	14:05	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:08	Бюро економічної безпеки на Харківщині вилучило контрафактні підакцизні товари вартістю 5,3 млн грн
	11:17	Пшениця в Чикаго виросла до максимуму з грудня 2023
	11:11	В Україні скорочується кількість господарств з виробництва пшениці
	09:43	БЕБ на Буковині забезпечило відшкодування до бюджету понад 4 млн грн несплачених податків
	08:41	Фінансові потоки РФ скоротилися завдяки секторальним санкціям США - FT
	08:17	Яке свято 7 травня. Все про цей день
	08:10	Єврокомісія завершила шестирічний правовий спір із Польщею
	08:04	Кабмін відтермінував повернення держкредитів господарствами, чиї землі окуповані чи в зоні бойових дій
	08:03	Зустріч аграрних міністрів України та Польщі має відбутися 7 травня. Тема - співпраця агросекторів двох країн
	07:42	Туреччина інвестувала в Африку $10 мільярдів - Ердоган
	07:39	20 років членства в ЄС змінили польське сільське господарство та польське село
06.05.2024
	18:02	Єврокомісар: Відмова від російського газу дорого коштуватиме ЄС, але ми до цього готові
	17:54	Законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби буде ухвалено в другому читанні - профільний парламентський комітет
	14:32	В.о. директора ДП "Укрспирт" призначено Станіслава Банчука