Кипр расследует дело о деньгах русской мафии ("EUobserver.com", Бельгия)

15.12.2012 11:20 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Кипр начал расследование на основании улик, свидетельствующих о том, что украденные у России налоговые деньги, из-за которых был убит Сергей Магнитский, отмывались через его банки.

Кипрское ведомство по борьбе с отмыванием денег Mokas написало в четверг (13 декабря) EUobserver: «В данный момент… на Кипре ведется открытое расследование по этому вопросу». Далее оно отметило: «Следствие ведет департамент Mokas, находящийся в подчинении генеральной прокуратуры».

Ведомство добавило, что расследование было начато довольно давно, но проводилось недостаточно активно, пишет InoСМИ.ru.

37-летний российский юрист Магнитский скончался в тюрьме в 2009 году после того, как вскрыл факты кражи огромных налоговых средств преступной группировкой Клюева, к которой были причастны высокопоставленные чиновники из российского Министерства внутренних дел и службы контрразведки ФСБ.

Адвокаты бывшего работодателя Магнитского — базирующегося в Британии инвестиционного фонда Hermitage Capital — в июле представили в генеральную прокуратуру Кипра свои доказательства и улики.

Эти документы, в том числе — копии переводов финансовых средств, показывают, что через пять банков Кипра из России было выведено около 31 миллиона долларов налоговых средств. Это Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International и Komercbanka.

Они также показывают, что предполагаемый предводитель преступной группировки Дмитрий Клюев владеет кипрской фирмой под названием Fungamico, имеет счет в Банке Кипра и посещал вместе с сообщниками эту страну в тот период, когда пропали деньги.

Однако в октябре Кипр заявил, что должен проконсультироваться с Москвой, дабы выяснить, действительно ли эти деньги были украдены, и лишь после этого сможет продолжать расследование.

Следствие, связанное с именем Магнитского, нежелательно для многих.

Банковские услуги российским клиентам, которые оказываются без лишних вопросов, — это источник огромных доходов для Кипра, поскольку в этой стране русские хранят до 26 миллиардов долларов.

Дело Магнитского также вызывает вопрос, подходит ли Кипр для того, чтобы налогоплательщики из ЕС оказали ему финансовую помощь в размере 11 миллиардов евро в рамках соглашения, которое в настоящее время обсуждают институты Евросоюза и Международный валютный фонд.

Представитель Кипра в ЕС Никос Христодулидес (Nikos Christodoulides) заявил EUobserver, что, даже если русская мафия использовала банки страны, «это не говорит о наличии каких-то проблем со всеми прочими [российскими] счетами».

Он добавил: «Между двумя этими вопросами [финансовая помощь и отмывание денег] нет никакой связи».

Другой представитель Кипра Костас Йеннарис (Costas Yennaris) отметил: «Они [кредиторы из ЕС] больше обращают внимания [на переговорах о выделении помощи] на управление банками, нежели на содержание их работы».

По мнению ряда европейских политиков, эти вопросы должны увязываться между собой.

Депутат британского парламента от Консервативной партии Доминик Рааб (Dominic Raab), а также члены парламентов Финляндии, Германии и Нидерландов призвали свои правительства уделить внимание этому вопросу.

«Британия должна приложить максимум усилий для обеспечения того, чтобы ее средства не использовались при оказании помощи странам, которые не могут или не хотят противодействовать попыткам русской мафии использовать в своих преступных целях их финансовые системы», — написал 21 ноября Рааб в своем послании британскому министру финансов.

Весть о том, что страна, председательствующая в ЕС, пообещала заняться делом Магнитского, прозвучала в весьма непростой момент для российско-европейской дипломатии.

Российский руководитель Владимир Путин прибудет 21 декабря в Брюссель на саммит Россия-ЕС.

Дело Магнитского витало в воздухе, потому что американские законодатели 6 декабря приняли закон, предписывающий Госдепартаменту запретить выдачу виз и заморозить активы причастных к нему российских чиновников.

Если американский президент Барак Обама в предстоящие дни подпишет этот закон, как и ожидается, то это, скорее всего, вызовет ответную реакцию со стороны России, заставив и ЕС предпринять какие-то действия.

Однако внешнеполитическое ведомство Евросоюза, со своей стороны, не подает никаких сигналов о том, что оно в рамках своих полномочий намерено предложить санкции ЕС.

Его представитель Майя Косьянчич (Maja Kocjancic) рассказала в четверг нашему вебсайту, что дело Магнитского не займет важного места в повестке встреч с Путиным, потому что дипломаты рангом пониже уже обсудили этот вопрос 7 декабря во время «диалога по правам человека».

По ее словам, собственно российское расследование дела о его смерти является «очень ограниченным … неадекватным».

Как отметила Косьянчич, Европарламент «взял на заметку» то обстоятельство, что парламенты в Нидерландах, Швеции и Британии призвали ЕС принять меры в своих необязательных для исполнения резолюциях.

Вместе с тем, она подчеркнула: «Решение об ограничительных мерах страны-члены должны принимать единогласно».

10.05.2024
	19:21	З початку року Бюро економічної безпеки забезпечило відшкодування до бюджету 2,74 млрд грн
	14:37	Аграрії України посіяли 4,32 млн га зернових та зернобобових
	14:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:34	На Одещині за матеріалами БЕБ суд виніс вирок організатору схеми продажу електронних сигарет та його спільнику
	11:25	Українська полуниця витісняє імпортну ягоду
	10:55	Соєві котирування в Чикаго знову знизилися на позиціонуванні трейдерів перед виходом травневого звіту МСГ США
	10:23	Пріоритет уряду – розвиток українського виробництва техніки та обладнання для розмінування — Свириденко
	10:11	Землі в розпорядженні Академії аграрних наук скоротилися до 171,9 тис га
	10:05	Як захистити посіви озимих зернових від шкідливих організмів
	09:05	ВР змінила правила експорту агропродукці
	09:02	Загальні обсяги зовнішньої торгівлі молокопродуктами у квітні зросли на 10,7%
	08:32	ВР звільнила Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України
	08:21	Молочники домовилися про співпрацю з Європейською молочною асоціацію
	08:04	Україна розробляє механізми підтримки виробників і переробників молока - Мінагро
09.05.2024
	17:30	Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрило будівельника, який ухилився від сплати 7 млн грн податків
	14:02	Капуста вже подешевшала більш ніж удвічі проти минулого року
	13:13	Рада звільнила Сольського з посади міністра агрополітики
	11:59	БЕБ у Києві виявило порушення у тендері на закупівлю металошукачів вартістю майже 40 млн грн
	11:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	10:15	Україна та Канада зацікавлені у реалізації спільних проектів з підтримки українського підприємництва, - Свириденко
	09:29	Ще 8 агрогосподарств отримали 35 млн гривень грантової підтримки на сади і теплиці
	09:21	Уряд продовжив на місяць дію відстрочок від мобілізації
	07:32	9 травня. День. Свято
	07:26	НБУ у середу послабив курс гривні на 9 коп.
08.05.2024
	15:31	Розтрата 4,9 млн грн на зйомках навчальних відео: БЕБ повідомило про підозру 3 учасників схеми
	13:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:18	Обстежено 115 тисяч гектарів сільгоспугідь, темпи перевищують торішні, — Свириденко про результати гумрозмінування
	12:10	Пшеничні котирування в Чикаго знизилися після зростання на попередній сесії
	12:01	За матеріалами БЕБ судитимуть одесита, який незаконно продавав електронні сигарети
07.05.2024
	17:36	Міжнародні резерви України у квітні знизилися до $42,4 мільярда
	17:33	Частка тіні на тютюновому ринку знизилась на 6,6% — дослідження
	17:29	У Києві БЕБ викрило енергетичну компанію, що не сплатила 132 млн грн податків
	14:46	Шмигаль: У квітні Україна вийшла на обсяги експорту, співставні з довоєнними місяцями
	14:40	Кабмін запропонує Раді ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною
	14:25	Уряд скасував обмеження розрахунків за імпорт товарів і послуг
	14:05	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:08	Бюро економічної безпеки на Харківщині вилучило контрафактні підакцизні товари вартістю 5,3 млн грн
	11:17	Пшениця в Чикаго виросла до максимуму з грудня 2023
	11:11	В Україні скорочується кількість господарств з виробництва пшениці
	09:43	БЕБ на Буковині забезпечило відшкодування до бюджету понад 4 млн грн несплачених податків
	08:41	Фінансові потоки РФ скоротилися завдяки секторальним санкціям США - FT
	08:17	Яке свято 7 травня. Все про цей день
	08:10	Єврокомісія завершила шестирічний правовий спір із Польщею
	08:04	Кабмін відтермінував повернення держкредитів господарствами, чиї землі окуповані чи в зоні бойових дій
	08:03	Зустріч аграрних міністрів України та Польщі має відбутися 7 травня. Тема - співпраця агросекторів двох країн
	07:42	Туреччина інвестувала в Африку $10 мільярдів - Ердоган
	07:39	20 років членства в ЄС змінили польське сільське господарство та польське село
06.05.2024
	18:02	Єврокомісар: Відмова від російського газу дорого коштуватиме ЄС, але ми до цього готові
	17:54	Законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби буде ухвалено в другому читанні - профільний парламентський комітет
	14:32	В.о. директора ДП "Укрспирт" призначено Станіслава Банчука