Самые яркие истории трейдеров-мошенников

20.03.2014 08:30 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Бывший трейдер Жером Кервьель, который принес в 2008 г. французскому банку Societe Generale убытки на 5 млрд евро, явился на этой неделе в суд с целью обжаловать свой трехлетний тюремный срок.

Но оспорить свое увольнение и последующее наказание ему так и не удалось. Парижский трибунал по урегулированию правовых споров отклонил иск трейдера. Кервьель требовал экспертизы, которая, по его мнению, показала бы, что потери, которые он понес в ходе биржевых торгов, произошли из-за полнейшего попустительства руководства банка. Если бы иск был удовлетворен, то увольнение Кервьеля считалось бы незаконным. Но поскольку решение трибунала отрицательное, то и заострять внимание на этом не стоит, пишет Вести Экономика .

Напомним, что в 2010 г. трейдер был приговорен к пяти годам тюрьмы, к двум из них условно, и к возмещению банку убытков на сумму 4,9 млрд евро.

История Жерома Кервьеля не единственная в своем репертуаре.

И до него и после него было немало трейдеров, которые в погоне за мечтой о богатстве совершали крайне рисковые операции, нарушая все возможные правила и скрывая свои сделки от начальства. Они верили в успех, и если бы конъюнктура рынка сложилась в их пользу, оказались бы в выигрыше, принеся прибыль и себе, и своим работодателям. Но судьба распорядилась иначе.

Предлагаем вспомнить, кто были эти «джентльмены неудачи».

Люк Лисон, обанкротивший банк Barings

Лисон, пожалуй, самый звездный и знаменитый трейдер-мошенник. Уже в 25 лет он приносил своему банку десятки миллионов долларов прибыли. Он быстро продвигался по карьерной лестнице. На фоне головокружительного успеха он достаточно быстро уверовал в свою гениальность. Беда пришла, когда ставки в игре выросли до миллиардов долларов. Лисон начал терпеть неудачи. Казалось, все идет против него. Он скрывал убытки в балансовой книге и постоянно запрашивал у головного офиса еще денег для финансирования своих позиций.

Когда деньги кончились, он решил бежать. Отдохнув неделю в Малайзии со своей женой и уже понимая, что его хитрости всплыли на поверхность, он отправил в банк факс, где написал всего два слова: «I’m sorry».

В конечном итоге его задержали прямо в самолете, на котором он прилетел в Британию по поддельному паспорту. Он был приговорен к тюремному сроку, а жена оставила его. Старейший британский банк Barings был вынужден объявить о банкротстве. После выхода на свободу Лисон начал читать лекции. Сейчас он работает генеральным директором ирландского футбольного клуба Galway United. Лисон успел написать книгу, где подробно описывает все свои операции, свои переживанию и жизнь в целом. Книга переведена и на русский язык.

Квеку Адоболи и UBS

В сентябре 2011 г. лондонская полиция арестовала трейдера швейцарского UBS. Финансовый холдинг оценил ущерб от его деятельности в $2 млрд.

31-летнего Квеку Адоболи подозревают в мошенничестве с ценными бумагами. Обвиняемый занимал должность директора биржевых индексных фондов (ETF) в департаменте ценных бумаг лондонского подразделения банка.

Интересно, что только накануне ареста швейцарские парламентарии рассматривали поправки в законодательство с целью снизить инвестриски крупных банков.

Каким именно образом Адоболи ухитрился растратить $2 млрд, топ-менеджмент UBS не комментировал. В официальном заявлении говорится лишь, что это были «несанкционированные операции». То есть либо руководство банка действительно не ведало, что творит его сотрудник, либо истинные масштабы провальных сделок Квеку таковы, что общественности о них пока лучше не знать. Судебный процесс по его делу начался в сентябре 2012 г., в итоге Адоболи получил 7 лет тюрьмы. Из-за скандала вокруг деятельности Адоболи был вынужден уйти в отставку глава UBS Освальд Грюбель. Кроме того, многие аналитики указывают на то, что именно эта ситуация вынудила руководство банка пересмотреть дальнейшие перспективы инвестиционного подразделения компании и ускорить программу по массовому увольнению сотрудников и дальнейшему сокращению затрат.

Квеку Адоболи фактически вошел в историю, попав в компанию к таким скандально известным трейдерам, как Жером Кервьель, Ник Лисон и Ясуо Хаманака. Ряд экспертов отмечают, что Адоболи и Кервьель приняли эстафету у предыдущего поколения трейдеров, чья деятельность нанесла громадные убытки финансовым компаниям. Бывший трейдер японского Sumitomo Хаманака, также известный как Мистер Медь, отбыл свое 8-летнее заключение в 2011 г..

Ясуо Хаманака — «Мистер медь»

Ясуо Хаманака был трейдером в одной из крупнейших японских финансовых корпораций Sumitomo. Он хорошо был известен под прозвищем «Мистер медь», так как вел активную игру на рынке этого металла. Он фактически контролировал его. Благодаря стараниям Ясуо в начале 90-х гг. цены на медь устойчиво росли. Его план был довольно прост: купить металл, создать его дефицит, затем продать по более высокой цене. Однако трейдер не учел тот факт, что вечно поддерживать цены он не сможет. Тревожный звонок для Хаманаки прозвенел, когда его запасы меди превысили 2 млн тонн. Требовалось все больше и больше металла, он начал скупать его нелегально. Цены буквально взлетели, превысив реальную стоимость металла в 2 раза.

В один прекрасный день цены на медь рухнули после сделок со стороны американских фондов. В 1996 г. он был вынужден признаться руководству в том, что подделывал бухгалтерию в течение 10 лет. К концу года убытки от его операций составляли уже $2,5 млрд. Хаманака был арестован и получил 8 лет тюрьмы. Но его арест был не только его проблемой. Вся эта история дестабилизировала медный рынок, а на многие компании, торгующие на рынке, была брошена тень подозрений.

03.05.2024
	14:15	Британія переводить у «жовту зону» ще чотири області України для спрощення роботи інвесторів
	14:05	В Україні цьогоріч економічне зростання сповільниться до 3% - Нацбанк
	14:03	Аграрії посіяли 3,4 млн га зернових
	13:58	Дефіцит бюджету цьогоріч очікується на рівні 20,7% ВВП - Нацбанк
	13:55	Бюро економічної безпеки на Волині передало прикордонникам 4 безпілотники
	11:49	БЕБ на Львівщині вилучило лінію для незаконного виготовлення алкогольних напоїв
	09:48	За рекомендацією аналітиків БЕБ у Сумах зменшено вартість ремонту каналізаційного колектора майже на 58 млн грн
	07:31	Туреччина підтвердила припинення всієї торгівлі з Ізраїлем через війну в Секторі Гази
	07:25	3 травня 2024. День. Свято
02.05.2024
	22:32	Вінницькі аграрії в 2024 реалізують 31 інвестиційний проєкт загальною вартістю майже 742 млн грн
	22:10	Оптові ціни на свинину перед Великоднем знизилися до 60 грн/кг
	20:28	Україна має конкретні інвестиційні проекти, цікаві приватним інвесторам - Мінекономіки
	17:41	Заволодіння 1,1 млн грн бюджетних коштів: у Львові БЕБ оголосило про підозру керівнику будівельної компанії
	16:32	Уряд майже вдвічі збільшив ліміт на кредити для виробників тваринницької галузі
	16:28	Експортні ціни на кукурудзу продовжили зростання протягом тритижневого ралі і досягли одинадцятимісячного максимуму
	14:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:07	Мінагро домовилося з «Сингента» і «Н.С.Т. Україна» щодо розвитку цифрового агросервісу
	14:05	Уряд продовжив кредитування для аграріїв з прифронтових і тимчасово окупованих територій
	13:58	Пшеничні котирування на Чиказькій біржі знизилися на тлі зміцнення долара США та новин про дощі
	12:19	Бюро економічної безпеки на Волині вилучило контрабандні електронні сигарети вартістю 3,2 млн грн
	10:38	БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування 4,3 млн грн несплачених податків відомим імпортером автозапчастин
	08:05	Мінекономіки прогнозує цьогорічне зростання ВВП на 4,6%
01.05.2024
	17:36	За матеріалами БЕБ на Київщині судитимуть місцевого жителя за незаконну торгівлю тютюновими виробами
	17:25	Уряд переорієнтовує програму «Доступні кредити 5-7-9%» на інвестиційні цілі - Мінекономіки
	17:02	McDonald's планує розширення партнерських проєктів із АЗС
	16:54	Україна вийшла на довоєнні показники експорту - Мінекономіки
	16:39	БЕБ на Закарпатті упередило розтрату 3 млн грн бюджетних коштів на ремонті дитячого садочку та будівництві укриття
	15:27	Елітне казино під виглядом спортивного покер-клубу: БЕБ у Києві викрило ще один нелегальний гральний заклад
	13:20	В Україні - 10 000 гривневих мільйонерів: скільки доходів задекларували за минулий рік
	13:10	В Україні коштом ЄС запускається новий проєкт з охорони довкілля
	11:42	В Україні зростає кількість господарств, що вирощують цукрові буряки
	11:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	10:35	Пшениця в Чикаго подешевшала на тлі слабкого попиту, невизначеності ринку, великих поставок за травневим контрактом
	10:08	Україна готова збільшити поставки сухого молока до Болгарії вдвічі
	09:57	Доходи загального фонду держбюджету у квітні знизилися до 153,6 млрд грн
	09:55	ЄБРР планує покрити до 50% ризику за новими сублізинговими договорами "ОТП Лізинг" на EUR80 млн
	09:44	Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану
	09:35	Збитки аграріїв Донеччини від повномасштабної війни перевищили ₴5 мільярдів
	09:34	У світі зростає кількість людей, що зіткнулися з високими рівнями гострого голоду
	08:05	Бразильська MP AGRO з виробництва розподільників добрив стає частиною AMAZONE Group
30.04.2024
	20:35	Уряд спростив видачу ветеринарних документів для переміщення пасік на місця медозбору
	19:43	Держбюджет у квітні отримав ₴153,6 мільярда податків та зборів
	19:16	Бюро економічної безпеки викрило підпільні фабрики з виробництва підробок брендового одягу та взуття
	15:49	НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні
	15:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:43	Переговори про вступ до ЄС можуть розпочатися у червні - Зеленський
	15:38	Пшеничні котирування на біржі Чикаго знизилися після семи сесій зростання
	12:13	Україна за січень-лютий 2024 завезла на 5 тис тонн бананів більше, але ціни все рівно ростуть
	10:35	БЕБ викрило незаконне казино та шахрайський кол-центр, що були розташовані у столичному бізнес-центрі
	09:24	Рада ЄС дала добро на перемовини з Україною про продовження «транспортного безвізу»