Кипр расследует дело о деньгах русской мафии ("EUobserver.com", Бельгия)

15.12.2012 11:20 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Кипр начал расследование на основании улик, свидетельствующих о том, что украденные у России налоговые деньги, из-за которых был убит Сергей Магнитский, отмывались через его банки.

Кипрское ведомство по борьбе с отмыванием денег Mokas написало в четверг (13 декабря) EUobserver: «В данный момент… на Кипре ведется открытое расследование по этому вопросу». Далее оно отметило: «Следствие ведет департамент Mokas, находящийся в подчинении генеральной прокуратуры».

Ведомство добавило, что расследование было начато довольно давно, но проводилось недостаточно активно, пишет InoСМИ.ru.

37-летний российский юрист Магнитский скончался в тюрьме в 2009 году после того, как вскрыл факты кражи огромных налоговых средств преступной группировкой Клюева, к которой были причастны высокопоставленные чиновники из российского Министерства внутренних дел и службы контрразведки ФСБ.

Адвокаты бывшего работодателя Магнитского — базирующегося в Британии инвестиционного фонда Hermitage Capital — в июле представили в генеральную прокуратуру Кипра свои доказательства и улики.

Эти документы, в том числе — копии переводов финансовых средств, показывают, что через пять банков Кипра из России было выведено около 31 миллиона долларов налоговых средств. Это Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International и Komercbanka.

Они также показывают, что предполагаемый предводитель преступной группировки Дмитрий Клюев владеет кипрской фирмой под названием Fungamico, имеет счет в Банке Кипра и посещал вместе с сообщниками эту страну в тот период, когда пропали деньги.

Однако в октябре Кипр заявил, что должен проконсультироваться с Москвой, дабы выяснить, действительно ли эти деньги были украдены, и лишь после этого сможет продолжать расследование.

Следствие, связанное с именем Магнитского, нежелательно для многих.

Банковские услуги российским клиентам, которые оказываются без лишних вопросов, — это источник огромных доходов для Кипра, поскольку в этой стране русские хранят до 26 миллиардов долларов.

Дело Магнитского также вызывает вопрос, подходит ли Кипр для того, чтобы налогоплательщики из ЕС оказали ему финансовую помощь в размере 11 миллиардов евро в рамках соглашения, которое в настоящее время обсуждают институты Евросоюза и Международный валютный фонд.

Представитель Кипра в ЕС Никос Христодулидес (Nikos Christodoulides) заявил EUobserver, что, даже если русская мафия использовала банки страны, «это не говорит о наличии каких-то проблем со всеми прочими [российскими] счетами».

Он добавил: «Между двумя этими вопросами [финансовая помощь и отмывание денег] нет никакой связи».

Другой представитель Кипра Костас Йеннарис (Costas Yennaris) отметил: «Они [кредиторы из ЕС] больше обращают внимания [на переговорах о выделении помощи] на управление банками, нежели на содержание их работы».

По мнению ряда европейских политиков, эти вопросы должны увязываться между собой.

Депутат британского парламента от Консервативной партии Доминик Рааб (Dominic Raab), а также члены парламентов Финляндии, Германии и Нидерландов призвали свои правительства уделить внимание этому вопросу.

«Британия должна приложить максимум усилий для обеспечения того, чтобы ее средства не использовались при оказании помощи странам, которые не могут или не хотят противодействовать попыткам русской мафии использовать в своих преступных целях их финансовые системы», — написал 21 ноября Рааб в своем послании британскому министру финансов.

Весть о том, что страна, председательствующая в ЕС, пообещала заняться делом Магнитского, прозвучала в весьма непростой момент для российско-европейской дипломатии.

Российский руководитель Владимир Путин прибудет 21 декабря в Брюссель на саммит Россия-ЕС.

Дело Магнитского витало в воздухе, потому что американские законодатели 6 декабря приняли закон, предписывающий Госдепартаменту запретить выдачу виз и заморозить активы причастных к нему российских чиновников.

Если американский президент Барак Обама в предстоящие дни подпишет этот закон, как и ожидается, то это, скорее всего, вызовет ответную реакцию со стороны России, заставив и ЕС предпринять какие-то действия.

Однако внешнеполитическое ведомство Евросоюза, со своей стороны, не подает никаких сигналов о том, что оно в рамках своих полномочий намерено предложить санкции ЕС.

Его представитель Майя Косьянчич (Maja Kocjancic) рассказала в четверг нашему вебсайту, что дело Магнитского не займет важного места в повестке встреч с Путиным, потому что дипломаты рангом пониже уже обсудили этот вопрос 7 декабря во время «диалога по правам человека».

По ее словам, собственно российское расследование дела о его смерти является «очень ограниченным … неадекватным».

Как отметила Косьянчич, Европарламент «взял на заметку» то обстоятельство, что парламенты в Нидерландах, Швеции и Британии призвали ЕС принять меры в своих необязательных для исполнения резолюциях.

Вместе с тем, она подчеркнула: «Решение об ограничительных мерах страны-члены должны принимать единогласно».

19.04.2024
	18:33	Європейський інвестиційний банк цьогоріч надає Україні €560 мільйонів
	18:17	Зростання реального ВВП України в березні-2024 залишилося близьким до 5%
	15:53	БЕБ на Львівщині скерувало до суду справу щодо незаконного використання товарного знаку всесвітньовідомої компанії
	14:24	Харків’янина судитимуть за незаконний продаж контрафактного пального. БЕБ скерувало справу до суду
	11:17	БЕБ повідомило про підозру посадових осіб філії Укрзалізниці за заволодіння держкоштами
	08:46	Туск закликав польських фермерів не блокувати кордон з Україною
	08:45	Україна знайде кошти для покриття бюджетного дефіциту цього року - Шмигаль
18.04.2024
	21:31	Німецький бізнес зацікавлений збільшувати інвестиції в ключові галузі української економіки, - Свириденко
	21:07	ЄС розробить додаткові тарифи на російські та білоруські агропромислові товари
	20:43	Український інвестиційний інструмент допоможе залучити до €40 мільярдів - Єврокомісія
	20:36	Великі німецькі підприємства зацікавлені в сільському господарстві, медицині, оборонній промисловості України
	20:34	Україна до кінця травня експортує залишки зерна, що спричинить зростання цін - УЗА
	20:33	Україні цьогоріч знадобиться $42 мільярди бюджетної підтримки - МВФ
	20:25	В І кварталі до бюджету надійшло ₴650 мільйонів від приватизації - ФДМУ
	17:54	У Києві судитимуть двох фальшивомонетників, у яких БЕБ вилучило понад 60 тис. підроблених доларів США
	17:03	Пшеничні котирування на біржі Чикаго знизилися до рівня місячного мінімуму на тлі зміцнення долара США
	16:26	ЄС виділить Україні ще EUR1,5 млрд перехідного фінансування Ukraine Facility наступного тижня
	16:25	Українці вважають найбільш негативною зовнішньою подією блокаду кордону поляками
	16:15	Польські фермери на 48 годин заблокували рух на кордоні з Україною - вимагають доплат
	16:05	Міжнародна морська організація допоможе Україні захистити експортний коридор
	15:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:08	Заволодіння 20 мільйонами доларів Укртатнафти: за матеріалами БЕБ судитимуть співучасницю схеми
	09:21	Урожай кукурудзи може скоротитися до 26,7 млн тонн в 2024 - Мінагро
	09:20	Занадто м'яка фіскальна політика США загрожує економіці країни та світу - МВФ
	09:19	"Кернел" повідомив про значне погіршення діяльності через ракетні атаки РФ
	09:13	Україна експортувала українським морським коридором 40 млн т вантажів, скоротивши їх обробку в Дунайських портах на 16% у 1 кв.
	08:38	Шмигаль на форумі у США: Україна має стати наступним місцем американських інвестицій
17.04.2024
	23:27	Україна вперше переробила 1 млн тонн ріпаку
	23:03	Урожай ріпаку в 2024 може скоротитися до 4,1 млн тонн
	17:55	Philip Morris у 2023 р. збільшив частку бездимних продуктів у виручці до 36,4%
	17:45	Держборг України цьогоріч може зрости до 94% - МВФ
	17:17	Урожай пшениці в Україні в 2024 скоротиться до 19,2 млн тонн - Мінагрополітики
	16:39	Обладнав підпільну АЗС та незаконно продавав пальне: БЕБ на Полтавщині скерувало справу до суду
	15:53	БЕБ на Закарпатті упередило неефективне використання 6,4 млн грн місцевого бюджету
	14:25	Аграрії 15 областей розпочали сівбу кукурудзи; посіяли 120 тис. га
	14:18	Прийом заявок на отримання посівного матеріалу від USAID АГРО достроково завершений
	14:05	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:55	Вступ України до ЄС може потягнути за собою реформування САР, прогнозує аграрний міністр Польщі Сєкерський
	12:54	Польські страйкарі хочуть відновити блокаду перед пунктом пропуску «Корчова-Краківець»
	12:27	БЕБ на Буковині повідомило про підозру співучасниці схеми збуту підробленої валюти
	11:05	Пшеничні котирування на біржі Чикаго знизилися на тлі чергового зміцнення долара США
	10:33	Комунікаційну кампанію “Усі в плюсі, коли зроблено в Україні” розпочало Мінекономіки
	10:24	Майже 37 млрд грн – збитки сільського господарства на Харківщині через втрати ґрунтів внаслідок війни
	06:53	Українське суспільство має підтримати бізнес, купуючи українські товари - Шмигаль
	06:34	Шмигаль у США провів зустріч з американським бізнесом - говорили про інвестиції
16.04.2024
	23:17	МВФ покращив прогноз зростання світової економіки до 3,2% у 2024 році
	22:35	МВФ прогнозує економічне зростання України цьогоріч до 3,2%
	22:00	Польські фермери припинили блокування пункту пропуску «Долгобичув-Угринів»
	21:53	Цінова конкурентоспроможність українських молокопродуктів у березні зросла - СМПУ
	18:43	Україна просить підтримки НАТО аби аграрії мали змогу надалі забезпечувати продовольчу безпеку світу