CEDC призналась в незадокументированных платежах и подарках в России

13.10.2012 03:40 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Польский алкогольный гигант CEDC не только завышал свои финансовые показатели за 2010–2011 годы, но и нарушал антикоррупционное законодательство США. Проверка показала, что в этот период компания осуществляла платежи и делала подарки, которые не были задокументированы соответствующим образом, неназванным лицам в России. В CEDC утверждают, что инцидент не имел коррупционной составляющей и стал следствием слабой подготовки менеджеров. Тем не менее наказание за нарушение антикоррупционного закона может составить десятки миллионов долларов, пишет РБКdaily.

О том, что новое руководство CEDC проведет масштабный аудит финансовой деятельности своего российского подразделения «Русского алкоголя» за 2010–2011 годы, стало известно в начале июня этого года. В компании заявили, что обнаружили ошибки в финотчетностях за этот период, в результате чего показатель консолидированных продаж оказался существенно завышен.

В минувшую пятницу CEDC обнародовала результаты аудита, сообщив о том, что в прежних отчетностях не были учтены размеры ретробонусов, выплаченных торговым сетям, а также некорректно была отражена дебиторская задолженность. В результате оказалось, что консолидированные продажи компании за 2010 и 2011 годы были завышены на 29,6 млн и 11,3 млн долл. соответственно. Дебиторская задолженность была завышена на 44,5 млн долл. по итогам 2011 года.

Ряд инвестфондов, вкладывавших деньги в водочную компанию, уже выразили желание подать в суд на CEDC за введение в заблуждение относительно своих финансовых результатов. Вполне вероятно, что производителя «Зеленой марки» может ждать и расследование, инициированное американской Комиссией по ценным бумагам (SEC).

Публикуя результаты аудиторской проверки на сайте SEC, CEDC созналась, что в отчетный период совершила действия, противоречащие положениям закона США о противодействии зарубежной коррупционной практике (FCPA). «Было установлено, что компания осуществляла платежи или дарила подарки в юрисдикции иностранного государства, где осуществлялась операционная деятельность, — говорится в докладе CEDC. — Все эти действия не были надлежащим образом задокументированы». Таким образом, у компании нет возможности подтвердить, что упомянутые платежи или подарки имели место в рамках легального ведения бизнеса, подчеркивается в заявлении компании.

«Американское законодательство предусматривает санкции для компаний из США или тех, чьи акции размещены на американской бирже, как за коррупционные действия за рубежом, так и за несоблюдение норм ведения бухгалтерской отчетности, — заявил РБК daily адвокат компании „Хренов и партнеры“ Василий Васильев. — Коррупционные дела ведет департамент юстиции США, нарушения бухгалтерских принципов — в юрисдикции SEC. В случае если по данным фактам будет возбуждено дело и они найдут подтверждение, компанию может ожидать штраф. Хотя она может отделаться и предупреждением».

Сама CEDC в своем заявлении отрицает наличие коррупционной составляющей либо намерения таким образом повлиять на данные финансовой отчетности. Производитель водки сетует на недостаточную подготовку бухгалтерских кадров и слабый контроль над составлением финансовой отчетности в прежние годы. CEDC обещает усилить работу в этом направлении, в том числе проводить тренинги для персонала, которые будут призваны снизить риски нарушения законов, в том числе FCPA.

В варшавском офисе CEDC РБК daily подтвердили озвученную в заявлении позицию компании, отказавшись при этом назвать получателей упомянутых платежей или подарков, равно как и их цели или размер.

Экс-менеджер компании «Русский алкоголь», работавший в компании в период, который попал в поле зрения аудиторов, в беседе с РБК daily выразил мнение, что коррупционные отношения — «фактически неизменная составляющая работы на российском алкогольном рынке». В частности, он знал о довольно частых встречах топ-менеджмента компании с высокопоставленным чиновником из департамента потребительского рынка и услуг города Москвы и предположил, что основой плотного общения могла быть именно коррупционная составляющая.

По словам советника юридической компании «Юков и партнеры» Всеволода Миллера, решение о начале расследования в отношении нарушителя FCPA будет принимать непосредственно руководство SEC. «Как показывает практика, руководитель SEC Мэри Шапиро очень любит заводить подобного рода дела», — добавил он.

CEDC могут ждать штрафные санкции от 10 тыс. до 25 млн долл. или в виде двукратного размера причиненного ущерба, отметил Василий Васильев. «Если же расследование установит, что топ-менеджеры CEDC не приняли надлежащих мер для предотвращения коррупционной практики или были вовлечены в нее, то закон США предусматривает для них наказание до 20 лет тюремного заключения и штраф до 5 млн долл.», — уточнил юрист.

В случае если события будут развиваться по самому негативному для CEDC сценарию, под ударом окажется экс-гендиректор «Русского алкоголя» Карло Радикати, руководивший бизнесом компании в России до марта 2012 года.

20.04.2024
	10:37	Київщина, Миколаївщина, Одещина, Хмельниччина, Херсонщина, Чернігівщина розпочали сівбу гречки
	09:17	Ракетний удар РФ зруйнував ємності з агропродукцією в порту Південний
	08:35	Посол України закликав польських фермерів припинити блокаду кордону
	08:26	Більше третини сільськогосподарських земель на Харківщини не обробляється через війну
19.04.2024
	23:15	Аграрії України посіяли 2 млн га зернових
	18:33	Європейський інвестиційний банк цьогоріч надає Україні €560 мільйонів
	18:17	Зростання реального ВВП України в березні-2024 залишилося близьким до 5%
	16:10	Польські фермери блокують рух вантажівок у чотирьох пунктах на кордоні з Україною
	15:53	БЕБ на Львівщині скерувало до суду справу щодо незаконного використання товарного знаку всесвітньовідомої компанії
	14:24	Харків’янина судитимуть за незаконний продаж контрафактного пального. БЕБ скерувало справу до суду
	11:17	БЕБ повідомило про підозру посадових осіб філії Укрзалізниці за заволодіння держкоштами
	08:46	Туск закликав польських фермерів не блокувати кордон з Україною
	08:45	Україна знайде кошти для покриття бюджетного дефіциту цього року - Шмигаль
18.04.2024
	21:31	Німецький бізнес зацікавлений збільшувати інвестиції в ключові галузі української економіки, - Свириденко
	21:07	ЄС розробить додаткові тарифи на російські та білоруські агропромислові товари
	20:43	Український інвестиційний інструмент допоможе залучити до €40 мільярдів - Єврокомісія
	20:36	Великі німецькі підприємства зацікавлені в сільському господарстві, медицині, оборонній промисловості України
	20:34	Україна до кінця травня експортує залишки зерна, що спричинить зростання цін - УЗА
	20:33	Україні цьогоріч знадобиться $42 мільярди бюджетної підтримки - МВФ
	20:25	В І кварталі до бюджету надійшло ₴650 мільйонів від приватизації - ФДМУ
	17:54	У Києві судитимуть двох фальшивомонетників, у яких БЕБ вилучило понад 60 тис. підроблених доларів США
	17:03	Пшеничні котирування на біржі Чикаго знизилися до рівня місячного мінімуму на тлі зміцнення долара США
	16:26	ЄС виділить Україні ще EUR1,5 млрд перехідного фінансування Ukraine Facility наступного тижня
	16:25	Українці вважають найбільш негативною зовнішньою подією блокаду кордону поляками
	16:15	Польські фермери на 48 годин заблокували рух на кордоні з Україною - вимагають доплат
	16:05	Міжнародна морська організація допоможе Україні захистити експортний коридор
	15:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:08	Заволодіння 20 мільйонами доларів Укртатнафти: за матеріалами БЕБ судитимуть співучасницю схеми
	09:21	Урожай кукурудзи може скоротитися до 26,7 млн тонн в 2024 - Мінагро
	09:20	Занадто м'яка фіскальна політика США загрожує економіці країни та світу - МВФ
	09:19	"Кернел" повідомив про значне погіршення діяльності через ракетні атаки РФ
	09:13	Україна експортувала українським морським коридором 40 млн т вантажів, скоротивши їх обробку в Дунайських портах на 16% у 1 кв.
	08:38	Шмигаль на форумі у США: Україна має стати наступним місцем американських інвестицій
17.04.2024
	23:27	Україна вперше переробила 1 млн тонн ріпаку
	23:03	Урожай ріпаку в 2024 може скоротитися до 4,1 млн тонн
	17:55	Philip Morris у 2023 р. збільшив частку бездимних продуктів у виручці до 36,4%
	17:45	Держборг України цьогоріч може зрости до 94% - МВФ
	17:17	Урожай пшениці в Україні в 2024 скоротиться до 19,2 млн тонн - Мінагрополітики
	16:39	Обладнав підпільну АЗС та незаконно продавав пальне: БЕБ на Полтавщині скерувало справу до суду
	15:53	БЕБ на Закарпатті упередило неефективне використання 6,4 млн грн місцевого бюджету
	14:25	Аграрії 15 областей розпочали сівбу кукурудзи; посіяли 120 тис. га
	14:18	Прийом заявок на отримання посівного матеріалу від USAID АГРО достроково завершений
	14:05	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:55	Вступ України до ЄС може потягнути за собою реформування САР, прогнозує аграрний міністр Польщі Сєкерський
	12:54	Польські страйкарі хочуть відновити блокаду перед пунктом пропуску «Корчова-Краківець»
	12:27	БЕБ на Буковині повідомило про підозру співучасниці схеми збуту підробленої валюти
	11:05	Пшеничні котирування на біржі Чикаго знизилися на тлі чергового зміцнення долара США
	10:33	Комунікаційну кампанію “Усі в плюсі, коли зроблено в Україні” розпочало Мінекономіки
	10:24	Майже 37 млрд грн – збитки сільського господарства на Харківщині через втрати ґрунтів внаслідок війни
	06:53	Українське суспільство має підтримати бізнес, купуючи українські товари - Шмигаль