Налоговая возбудила уголовное дело в отношении руководства украинской "дочки" Bunge

13.09.2012 07:10 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Налоговая милиция возбудила уголовное дело в отношении руководства дочернего предприятия «Сантрейд» транснациональной компании Bunge по статьям «уклонение от уплаты налогов в крупных размерах и присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в украинском представительстве компании Bunge.

Как отметили в компании, данное решение налоговой милиции обжаловано в прокуратуре и в суде.

Помимо этого, компания сообщает, что 28 августа этого года в офисе Одесского филиала ДП «Сантрейд» сотрудники Специальной налоговой инспекции по работе с крупными налогоплательщиками в Киеве произвели обыск, изъяв рабочие документы, компьютеры, а также личные вещи сотрудников.

Как отмечает Bunge, согласно постановлению о проведении обыска, следствие интересует информация по якобы фиктивным бестоварным сделкам с двумя контрагентами, подозреваемыми правоохранительными органами в фиктивной предпринимательской деятельности и неуплате налогов.

В компании сообщили, что этому обыску предшествовала налоговая проверка ДП «Сантрейд» Специальной налоговой инспекцией по работе с крупными налогоплательщиками в Киеве, по результатам которой налоговый орган в феврале 2012 года снял с компании сумму бюджетного возмещения НДС и расходы по операциям по покупке зерновых культур и семян подсолнечника у данных фирм. Общая сумма санкций составила около 3,3 млн грн.

"Мы удивлены решением налоговой милиции возбудить уголовное дело и провести обыски в офисах ДП «Сантрейд», так как компания самостоятельно предоставила правоохранительным органам все документы, которые были затребованы и которые свидетельствуют об абсолютной законности действий сотрудников компании. Действия же со стороны правоохранителей негативно влияют на работу компании и не способствуют улучшению инвестиционного климата в Украине", — говорится в предоставленном агентству комментарии.

Как утверждают в компании, правда же заключается в том, что оспариваемые правоохранительными органами сделки были проведены в строгом соответствии с национальным законодательством, более того, отсутствуют какие-либо основания считать их бестоварными.

В комментарии говорится, что в 2010 году ДП «Сантрейд» закупило у двух ныне «подозреваемых» налоговыми органами фирм продукцию, осуществив ее оплату по безналичному расчету. Далее компания переработала семена подсолнечника, произвела и затем экспортировала масло. Приобретенные зерновые культуры также были отправлены на экспорт. Данный факт подтверждается документально, налоговым органам были предоставлены соответствующие договора, расходные и налоговые накладные.

Компания надеется, что «возникшее недоразумение в ближайшее время прояснится, конфликт вокруг ДП „Сантрейд“ будет исчерпан».

Bunge основана в 1818 году в Амстердаме. В настоящее время головной офис компании находится в США. По ее данным, Bunge входит в число мировых лидеров по перегрузке пищевых масел и зерновых культур.

Основными активами Bunge в Украине является Днепропетровский маслоэкстракционный завод, производящий подсолнечное масло под ТМ «Олейна», и дочернее предприятие с иностранной инвестицией «Сантрейд» (Киев) с элеваторами в ряде регионов Украины.

24.04.2024
	19:47	БЕБ у Львові забезпечило відшкодування 5,2 млн грн завданих бюджету збитків
	17:35	Рибна галузь України має всі шанси стати успішною - Держрибагентство
	15:40	Закупівля сировини за завищеними цінами: за матеріалами БЕБ судитимуть заступника директора держпідприємства
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:15	Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п.
	12:04	CRH оцінює перспективи інвестування в Україну
	12:04	БЕБ у Києві викрило незаконне казино під прикриттям спортклубу
	12:03	Пшениця в Чикаго зросла до рівня більш ніж 2-місячного максимуму на тлі посухи у пшеничному поясі США
	11:56	Новий індустріальний парк «BORSCHIV» спеціалізуватиметься на глибокій переробці сільгосппродукції
	11:54	Аграрії можуть отримати часткову компенсацію вартості сільгосптехніки 44 вітчизняних виробників
	11:47	Рада ухвалила закон про бавовну, яка потрібна для виробництва пороху
	09:38	У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста
23.04.2024
	19:31	В Україні хочуть оновити штрафи за незаконний продаж цигарок і спиртного: Рада ухвалила законопроєкт
	19:19	Цього тижня Україна очікує надходження €1,5 мільярда в межах Ukraine Facility - Шмигаль
	18:25	У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста
	16:31	БЕБ скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі тютюновими виробами
	15:41	Бюро економічної безпеки викрило подружжя, яке організувало нелегальну гральну залу у столиці
	15:32	Укрзалізниця обрала постачальника послуги харчування у швидкісних поїздах
	15:21	Україна та Бразилія планують збільшити товарообіг між країнами - Мінекономіки
	15:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:00	Європарламент проголосував за продовження оновленого «торговельного безвізу» з Україною
	14:58	Сольський прокоментував підозру: Йдеться про події 2017-18 років, коли я був адвокатом
	14:55	НАБУ повідомило про підозру міністра агрополітики Сольського щодо заволодіння державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн
	12:17	БЕБ аналізує понад 5 млн банківських транзакцій у справі відомого оператора азартних ігор
	10:35	БЕБ на Закарпатті упередило неефективне використання 8,8 млн грн місцевого бюджету
	08:35	Розвиток ринку біометану сприятиме зміцненню агросектору України - Мінагро
	08:29	Потенційно вже є 22 замовники послуг приєднання біометанових заводів - Газмережі
	08:21	Чим корисні кукурудзяні пластівці?
22.04.2024
	16:43	Українська інфраструктура готова до будь-яких темпів розвитку біометанової галузі - Нафтогаз
	16:38	Виробництво біометану має потенціал потужного росту - Герус
	16:34	Польські фермери припинили протест у пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ»
	16:10	У Полтаві судитимуть колишнього керівника комунального підприємства, якого БЕБ викрило у зловживанні службовим становище
	16:09	За незаконне проведення азартних ігор БЕБ у Києві повідомило про підозру 7 учасникам організованої злочинної групи
	12:43	Урожай сої може зрости до 5,2 млн тонн - оцінка Мінагро
	12:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:43	Пшеничні котирування в Чикаго виросли на тлі посухи у пшеничному поясі на Великих рівнинах у США
	11:35	Після рекомендацій БЕБ сільськогосподарське підприємство зменшило суму відшкодування ПДВ на понад 16 млн грн
	10:27	Озимі пшениця, ячмінь, жито на 3-18% площ охоплені хворобами
	10:11	Агрометеорологічні умови для росту і розвитку озимини та ярини задовільні
	08:55	Польські митники тимчасово не оформлюють фури на вʼїзд у РП
20.04.2024
	22:38	Какао оновлює рекорд: ціни перетнули нову історичну межу
	17:18	БЕБ на Волині вилучило контрабандні сигарети вартістю понад 1,76 млн грн
	10:37	Київщина, Миколаївщина, Одещина, Хмельниччина, Херсонщина, Чернігівщина розпочали сівбу гречки
	09:17	Ракетний удар РФ зруйнував ємності з агропродукцією в порту Південний
	08:35	Посол України закликав польських фермерів припинити блокаду кордону
	08:26	Більше третини сільськогосподарських земель на Харківщини не обробляється через війну
19.04.2024
	23:15	Аграрії України посіяли 2 млн га зернових
	18:33	Європейський інвестиційний банк цьогоріч надає Україні €560 мільйонів
	18:17	Зростання реального ВВП України в березні-2024 залишилося близьким до 5%
	16:10	Польські фермери блокують рух вантажівок у чотирьох пунктах на кордоні з Україною