HSBC ответит за наркобаронов и террористов из России

19.07.2012 08:20 «Агро Перспектива» (г. Киев) — В 2006–2010 годах через британский HSBC были осуществлены подозрительные транзакции на общую сумму 15 млрд долл. клиентов из Мексики, Ирана, Сирии, Каймановых островов и России, говорится в обнародованном докладе постоянного подкомитета по расследованиям сената США. Конгрессмены уверены, что среди отправителей и получателей денег были наркобароны и террористы.

Расследование деятельности HSBC и его американской «дочки» HBUS началось в 2010 году, после того как ФРС и Управление валютного контроля получили сигналы о его «слабой программе по противодействию отмыванию денег». Конгрессмены изучили более 1,4 млн документов, включая сведения о банковских переводах, и провели 75 встреч с топ-менеджерами HSBC, HBUS, аффилированными банковскими структурами и регуляторами США. Под подозрение попали тысячи финансовых транзакций HSBC. С середины 2006 до середины 2009 года общая сумма «странных» переводов составила 15 млрд долл. «Финансовая культура в HSBC была сильно загрязнена на протяжении долгого времени», — заявил председатель подкомитета сенатор Карл Левин.

В поле зрения конгрессменов, в частности, попали услуги по обналичиванию подозрительных дорожных чеков в 2005–2008 годах для японского банка Hokuriku на общую сумму 290 млн долл. Чеки, каждый на сумму от 500 до 1000 долл., предъявлялись крупными пачками, их номера шли подряд, подписаны же были, как правило, неразборчиво. Ежедневные суммы по этим чекам составляли от 500 тыс. до 600 тыс. долл. Попытки американских властей получить более детальную информацию от Hokuriku успехом не увенчались. Японский банк сначала задерживал предоставление сведений, потом ограничился короткими пояснениями, а затем и вовсе прекратил сотрудничать, ссылаясь на банковскую тайну. Позднее, однако, стало известно, что чеки приобретались клиентами с русскими именами в российских банках. Российский след явился дополнительным основанием для проверки деятельности HSBC и связанных с ним финансовых структур, так как Россия внесена США в список стран, где риски отмывания денег наиболее значительны.

Самые серьезные вопросы, однако, у следствия возникли по поводу мексиканских клиентов банка. В частности, речь идет о транзакциях между HBUS и HSBC Mexico. Последний рассматривался HBUS как надежный партнер, а следовательно, контроль за финансовыми переводами оттуда был недостаточен, считают законодатели США. В 2007–2008 годах из HSBC Mexico в HBUS было переведено около 7 млрд долл. наличных, часть из которых, по мнению правоохранительных органов, могла быть выручкой от деятельности мексиканской наркомафии. Подозрительные операции были остановлены лишь в ноябре 2007 года, когда к HSBC обратились сотрудники прокуратуры Мексики, ведущие поиск денег наркобаронов.

Американские конгрессмены также обнаружили, что HSBC проводил обслуживание клиентов, которые подозреваются в связях с международным терроризмом, а также клиентов из стран, против которых Вашингтон ввел экономические санкции. Под подозрение, в частности, попали транзакции из Ирана, Саудовской Аравии, Каймановых островов и Сирии. Здесь вне конкуренции Иран, на который приходится 25 тыс. из 28 тыс. подобных переводов.

В официальном заявлении по итогам работы сенатской комиссии HSBC отметил, что произошедшее стало «важным уроком для всей индустрии по противодействию преступникам, которые проникают в мировые финансы». Ранее руководство банка уже признало просчеты в организации контроля при ведении бизнеса в США. Теперь банк, чтобы урегулировать претензии и не доводить дело до суда, может заплатить американским властям крупный штраф, по неофициальным оценкам, до 1 млрд долл. Во вторник в конгрессе прошли специальные слушания по итогам работы подкомитета сената. «Мы принесем извинения, признаем ошибки, ответим за наши действия и дадим однозначные заверения исправить то, что пошло не так», — подчеркнул HSBC в своем официальном заявлении перед слушаниями.

Источник: http://www.rbcdaily.ru/

26.04.2024
	17:00	БЕБ на Буковині повідомило про підозру керівника підприємства, яке не сплатило 11 млн грн податків
	16:38	15,6 мільярдів гривень отримали аграрії з початку року за програмою «Доступні кредити 5-7-9»
	15:15	Аграрії України посіяли 2,4 млн га ярини
	15:12	Міністра аграрної політики та продовольства України Сольського звільнено з-під варти
	12:25	Заволоділи 7,7 млн грн на закупівлі тестів на гепатит: БЕБ повідомило про підозру керівникам медзакладу та компанії-постачальника
	12:16	БЕБ скерувало до суду справу щодо одного з керівників правління «Укртатнафти»: до бюджету відшкодовано майже 1,6 млрд грн
	11:32	ЄК знизила прогноз врожаю пшениці в Євросоюзі в 2024/2025
	11:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:24	Яйця до Великодня по 18 гривень: скільки протримаються низькі ціни
	11:21	БЕБ в Одесі викрило цех з підробки «брендового» одягу: вилучено майна на 1,8 млн грн
	10:52	Зростання котирувань пшениці в Чикаго підтримане різким погіршенням стану посівів озимої пшениці в США
	10:47	Мінагрополітики обговорило допомогу українським фермерам з делегацією Міністерства сільського, лісового та рибного господарства Японії
	10:15	Негода сповільнила темпи посівної на Вінниччині
	09:38	Урожай ячменю в Україні в 2024 скоротиться до 4,9 млн тонн - Мінагрополітики
	09:08	Міністра агрополітики Сольського взяли під варту
25.04.2024
	23:21	НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%
	20:32	НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025
	20:25	Порт "Чорноморськ" відновив відвантаження агропродукції на експорт
	19:43	Аграрний міністр Сольський подав у відставку
	17:21	Україна продала в 1 кварталі 2024 на 89 тис тонн цукру на експорт більше, ніж у 2023
	16:41	Внутрішній ринок кукурудзи продовжує зміцнюватися в ціновому плані
	15:44	В Брюсселі розпочалися роз’яснювальні зустрічі Єврокомісії та України по темі сільського господарства
	14:52	БЕБ на Київщині повідомило про підозру керівника підприємства в ухиленні від сплати майже 9 млн грн податків
	13:58	За матеріалами БЕБ на Закарпатті судитимуть 5 осіб, які організували нелегальні гральні заклади
	13:00	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:11	За рекомендаціями БЕБ на Буковині відмінили тендер з порушеннями майже на 20 млн грн місцевого бюджету
	10:27	Пшениця в Чикаго виросла до рівня 3-місячного максимуму на фоні засухи в пшеничному поясі США і на півдні РФ
	09:55	Польські фермери блокують рух вантажівок у «Рава-Руській», у черзі - до 150 фур59
	09:45	Європарламент схвалив перегляд спільної сільськогосподарської політики ЄС
	09:01	Замміністру агрополітики Дмитрасевичу паралельно з міністром Сольським вручили підозру у справі оборудок із землею
	08:55	Аграрні асоціації підписали клопотання до суду про взяття на поруки Сольського
	08:54	Тимошенко та «Батьківщина» вимагають негайної відставки Сольського з посади міністра агрополітики
24.04.2024
	19:47	БЕБ у Львові забезпечило відшкодування 5,2 млн грн завданих бюджету збитків
	17:35	Рибна галузь України має всі шанси стати успішною - Держрибагентство
	15:40	Закупівля сировини за завищеними цінами: за матеріалами БЕБ судитимуть заступника директора держпідприємства
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:15	Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п.
	12:04	CRH оцінює перспективи інвестування в Україну
	12:04	БЕБ у Києві викрило незаконне казино під прикриттям спортклубу
	12:03	Пшениця в Чикаго зросла до рівня більш ніж 2-місячного максимуму на тлі посухи у пшеничному поясі США
	11:56	Новий індустріальний парк «BORSCHIV» спеціалізуватиметься на глибокій переробці сільгосппродукції
	11:54	Аграрії можуть отримати часткову компенсацію вартості сільгосптехніки 44 вітчизняних виробників
	11:47	Рада ухвалила закон про бавовну, яка потрібна для виробництва пороху
	09:38	У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста
23.04.2024
	19:31	В Україні хочуть оновити штрафи за незаконний продаж цигарок і спиртного: Рада ухвалила законопроєкт
	19:19	Цього тижня Україна очікує надходження €1,5 мільярда в межах Ukraine Facility - Шмигаль
	18:25	У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста
	16:31	БЕБ скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі тютюновими виробами
	15:41	Бюро економічної безпеки викрило подружжя, яке організувало нелегальну гральну залу у столиці
	15:32	Укрзалізниця обрала постачальника послуги харчування у швидкісних поїздах