Банк Ватикана снова заподозрили в отмывании денег

18.06.2012 03:40 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Банком Ватикана снова заинтересовались правоохранители: в начале июня прокуроры потребовали предоставить данные об одном из счетов в связи с подозрениями в отмывании денег. Запрос был отправлен незадолго до увольнения главы финорганизации Этторе Готти Тедески. Меньше всего такие скандалы нужны банку сейчас, за месяц до того, как эксперты должны признать его полностью прозрачной структурой.

Институт религиозных дел (Istituto per le Opere di Religione, IOR) — так официально называется банк Ватикана — был создан в июне 1942 года по распоряжению папы Пия XII. Эта структура стала преемницей Комиссии по благотворительным делам (Commissione ad pias causas), которую учредил в феврале 1887 года папа Лев XII. «Каким только обвинениям не подвергали банк Ватикана за время его существования: от помощи налоговым уклонистам до отмывания доходов мафии и взяточников», — писал отец Томас Риз в своей книге «Внутри Ватикана», вышедшей в 1996 году. IOR называет все обвинения беспочвенными, хотя повод для подозрений есть всегда: банк, как и вся администрация города-государства, крайне неохотно раскрывает внутреннюю информацию.

В 2010 году банк Ватикана решил кардинально изменить ситуацию и добиться международного признания в качестве структуры, полностью соответствующей законам, направленным на противодействие отмыванию средств. Слово «прозрачность» стало мантрой в устах представителей Святейшего престола. В IOR было создано Управление финансовой информации (FIA), которое занялось мониторингом денежно-кредитной и коммерческой деятельности учреждений города-государства. Тогдашнему главе банка Этторе Готти Тедески (Ettore Gotti Tedeschi) поручили направить все усилия на обеспечение прозрачности операций.

Ватикан направил запрос о признании своей финорганизации соответствующей международным нормам в комитет MONEYVAL (Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег). Представители MONEYVAL посетили Ватикан в минувшем ноябре, а затем в марте этого года; отчет по IOR должен быть готов к июльской пленарной сессии комитета. Руководствуясь заключением экспертной группы, FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) включит банк Ватикана в один из своих списков: черный, серый или белый. Святейший престол, само собой, надеется на последний вариант, однако события первой половины этого года могут помешать планам Ватикана.

Vatileaks

В Италии уже несколько месяцев продолжается скандал, получивший название Vatileaks: в январе этого года местная пресса начала публиковать конфиденциальные документы Ватикана, которые никак не должны были попасть в газеты (служба безопасности города-государства славится своей надежностью). В марте папа Бенедикт XVI поручил расследовать Vatileaks. В документах не было ничего сенсационного, однако сам факт утечки информации пугает кардиналов и портит репутацию святейшего престола.

В конце мая по подозрению в передаче конфиденциальной информации был арестован камердинер папы Паоло Габриеле (Paolo Gabriele). По информации СМИ, в число информаторов входил также Этторе Готти Тедески, который был отправлен в отставку за день до ареста Габриеле. По слухам, Тедески уволили по настоянию государственного секретаря Ватикана Тарчизио Бертоне (Tarcisio Bertone). La Repubblica писала со ссылкой на анонимный источник, что последний невзлюбил банкира за неподчинение: глава IOR отчитывался только перед папой. Тедески, в свою очередь, мог участвовать в «сливах» для свержения Бертоне.

Религиозное дело

По официальной версии, Тедески отправили в отставку за неисполнение возложенных на него как на главу IOR задач по повышению прозрачности. Сам бывший президент банка утверждает, что за эту прозрачность и поплатился. В этом заочном споре более правдоподобной выглядит версия Тедески, учитывая, что ранее в прессе появлялись документы, свидетельствующие о конфликте в Ватикане: кардиналы якобы не могли договориться, насколько прозрачным должен быть банк.

Власти Италии тем не менее полагают, что IOR ничем не лучше других банков и должен отчитываться, как все. Случайно или нет, но именно сейчас банк Ватикана оказался в центре как минимум двух расследований, связанных с отмыванием денег. 7 июня полиция по поручению прокуратуры Неаполя обыскала дом Тедески в Пьяченце и его офис в Милане. Прокуроры, расследующие коррупцию и взяточничество в оборонной группе Finmeccanica (крупнейший акционер — правительство Италии), надеялись найти у банкира какие-либо документы, которые он мог получить от своего близкого друга Джузеппе Орси (Giuseppe Orsi). Последний является гендиректором Finmeccanica и подозревается во взяточничестве при продаже вертолетов в Индию. Впрочем, многие полагают, что это всего лишь предлог для обыска.

Кроме того, в конце прошлой недели прокуроры из сицилийской коммуны Трапани запросили в IOR информацию о счете Нинни Треппьеди (Ninni Treppiedi) — католического священника, в настоящий момент отстраненного от службы. В 2007–2009 годах Треппьеди участвовал в переводе средств на общую сумму почти в миллион евро, причем на транзакции не было получено внутреннего разрешения Ватикана. Прокуроры подозревают, что священник мог быть причастен к отмыванию денег сицилийского мафиози Маттео Мессины Денаро (Matteo Messina Denaro) по прозвищу Дьявол.

Ранее банк также подозревали в легализации криминальных доходов сицилийцев; самый запутанный скандал из этой серии произошел в 1982 году. По версии следствия, IOR использовал для нелегального перевода средств Banco Ambrosiano, в котором ему принадлежала доля. История закончилась трагично: глава Ambrosiano Роберто Калви (Roberto Calvi) был убит, хотя есть версия, что он повесился. Сам банк, в свое время крупнейшая итальянская финорганизация, обанкротился.

Тедески, кстати, рассказывал следователям, что опасается за свою жизнь, — и это неудивительно, принимая во внимание информацию, которой он, предположительно, обладает. По информации Corriere della Sera, у бывшего главы банка есть сведения о счетах политиков, различных теневых посредников и высокопоставленных чиновников, а также лиц, которые якобы служат прикрытием для мафии. Если так, то и обыски у Тедески, и запрос о счете Треппьеди могут оказаться только началом большого расследования.

Источник: http://www.lenta.ru/

25.04.2024
	17:21	Україна продала в 1 кварталі 2024 на 89 тис тонн цукру на експорт більше, ніж у 2023
	16:41	Внутрішній ринок кукурудзи продовжує зміцнюватися в ціновому плані
	15:44	В Брюсселі розпочалися роз’яснювальні зустрічі Єврокомісії та України по темі сільського господарства
	14:52	БЕБ на Київщині повідомило про підозру керівника підприємства в ухиленні від сплати майже 9 млн грн податків
	13:58	За матеріалами БЕБ на Закарпатті судитимуть 5 осіб, які організували нелегальні гральні заклади
	13:00	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:11	За рекомендаціями БЕБ на Буковині відмінили тендер з порушеннями майже на 20 млн грн місцевого бюджету
	10:27	Пшениця в Чикаго виросла до рівня 3-місячного максимуму на фоні засухи в пшеничному поясі США і на півдні РФ
	09:55	Польські фермери блокують рух вантажівок у «Рава-Руській», у черзі - до 150 фур59
	09:45	Європарламент схвалив перегляд спільної сільськогосподарської політики ЄС
	09:01	Замміністру агрополітики Дмитрасевичу паралельно з міністром Сольським вручили підозру у справі оборудок із землею
	08:55	Аграрні асоціації підписали клопотання до суду про взяття на поруки Сольського
	08:54	Тимошенко та «Батьківщина» вимагають негайної відставки Сольського з посади міністра агрополітики
24.04.2024
	19:47	БЕБ у Львові забезпечило відшкодування 5,2 млн грн завданих бюджету збитків
	17:35	Рибна галузь України має всі шанси стати успішною - Держрибагентство
	15:40	Закупівля сировини за завищеними цінами: за матеріалами БЕБ судитимуть заступника директора держпідприємства
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:15	Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п.
	12:04	CRH оцінює перспективи інвестування в Україну
	12:04	БЕБ у Києві викрило незаконне казино під прикриттям спортклубу
	12:03	Пшениця в Чикаго зросла до рівня більш ніж 2-місячного максимуму на тлі посухи у пшеничному поясі США
	11:56	Новий індустріальний парк «BORSCHIV» спеціалізуватиметься на глибокій переробці сільгосппродукції
	11:54	Аграрії можуть отримати часткову компенсацію вартості сільгосптехніки 44 вітчизняних виробників
	11:47	Рада ухвалила закон про бавовну, яка потрібна для виробництва пороху
	09:38	У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста
23.04.2024
	19:31	В Україні хочуть оновити штрафи за незаконний продаж цигарок і спиртного: Рада ухвалила законопроєкт
	19:19	Цього тижня Україна очікує надходження €1,5 мільярда в межах Ukraine Facility - Шмигаль
	18:25	У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста
	16:31	БЕБ скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі тютюновими виробами
	15:41	Бюро економічної безпеки викрило подружжя, яке організувало нелегальну гральну залу у столиці
	15:32	Укрзалізниця обрала постачальника послуги харчування у швидкісних поїздах
	15:21	Україна та Бразилія планують збільшити товарообіг між країнами - Мінекономіки
	15:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:00	Європарламент проголосував за продовження оновленого «торговельного безвізу» з Україною
	14:58	Сольський прокоментував підозру: Йдеться про події 2017-18 років, коли я був адвокатом
	14:55	НАБУ повідомило про підозру міністра агрополітики Сольського щодо заволодіння державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн
	12:17	БЕБ аналізує понад 5 млн банківських транзакцій у справі відомого оператора азартних ігор
	10:35	БЕБ на Закарпатті упередило неефективне використання 8,8 млн грн місцевого бюджету
	08:35	Розвиток ринку біометану сприятиме зміцненню агросектору України - Мінагро
	08:29	Потенційно вже є 22 замовники послуг приєднання біометанових заводів - Газмережі
	08:21	Чим корисні кукурудзяні пластівці?
22.04.2024
	16:43	Українська інфраструктура готова до будь-яких темпів розвитку біометанової галузі - Нафтогаз
	16:38	Виробництво біометану має потенціал потужного росту - Герус
	16:34	Польські фермери припинили протест у пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ»
	16:10	У Полтаві судитимуть колишнього керівника комунального підприємства, якого БЕБ викрило у зловживанні службовим становище
	16:09	За незаконне проведення азартних ігор БЕБ у Києві повідомило про підозру 7 учасникам організованої злочинної групи
	12:43	Урожай сої може зрости до 5,2 млн тонн - оцінка Мінагро
	12:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:43	Пшеничні котирування в Чикаго виросли на тлі посухи у пшеничному поясі на Великих рівнинах у США
	11:35	Після рекомендацій БЕБ сільськогосподарське підприємство зменшило суму відшкодування ПДВ на понад 16 млн грн