Оформлювала карткові рахунки за підробними документами: БЕБ викрило працівницю банку, співвласницею якого є підсанкційна Альона Шевцова

09.06.2025 13:55 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Бюро економічної безпеки викрили учасницю злочинної схеми, яка, використовуючи службове становище, здійснювали незаконні дії з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

Слідством встановлено, що жінка оформлювала банківські рахунки без відома фізичних осіб, на імʼя яких вони відкривалися. Для цього підшуковувала паспортні та інші особисті дані, а також підробляла документи. Зокрема заяви-анкети на приєднання до умов банківського обслуговування фізичних осіб у Приватному Акціонерному Товаристві «Айбокс банк», розписки про отримання банківських карт тощо.

Надалі доступи до рахунків та картки передавала третім особам. Ті, своєю чергою, використовували їх у злочинній діяльності: зараховували, розподіляли та знімали кошти отримані незаконним шляхом. Власники рахунків про такі операції не знали.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники протиправної схеми.

Нагадаємо, раніше детективи Бюро економічної безпеки завершили спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої.

Слідство встановило, що підозрювані, у тому числі Альона Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів.

При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Це дозволило «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

16.03.2026
	06:43	Світове виробництво кукурудзи у сезоні 2025/2026 прогнозується на рівні 1,297 млрд тонн
15.03.2026
	17:55	Світове споживання пшениці у 2025/2026 може досягти рекордних 824,8 млн тонн — USDA
	16:12	Світове виробництво сої зросте до 428 млн тонн — USDA
14.03.2026
	18:59	Боротьба зі сказом: за тиждень на Житомирщині вакциновано понад 6,4 тисячі тварин
	17:42	На імпорт сирів Україна у січні–лютому 2026 витратила 39,9 млн USD
	16:25	До земельного кадастру торік внесли понад 128 тисяч ділянок
	16:14	Українські порти цьогоріч вже обробили понад 15 мільйонів тонн вантажів
13.03.2026
	21:29	Новий індустріальний парк «Сталева Київщина» включено до Реєстру
	20:37	Розвиток рибного господарства: Уряд затвердив операційний план реалізації Стратегії
	20:28	Український біометан може стати новим напрямом енергетичного партнерства з Німеччиною - Мінекономіки
	20:19	Уряд посилить підримку індустріальних парків, які постраждали через російські обстріли
	20:05	Уряд розширив перелік підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки
12.03.2026
	20:21	Зростання ВВП України в 2025р сповільнилося до 1,8% – Держстат
	19:19	Порти України з початку року обробили понад 15 млн тонн вантажів — Мінрозвитку
	14:06	6 нелегальних АЗС демонтували детективи БЕБ на Одещині
	12:19	Скільки податків сплатила Група АГРОТРЕЙД у 2025 році
	12:09	Українська молочна компанія" у 2026р. розпочне будівництво на Київщині роботизованої молочної ферми
	11:54	Україна наближає географічні зазначення харчових продуктів і напоїв до стандартів ЄС
	11:51	В лютому 970 га земель розмінували оператори протимінної діяльності
11.03.2026
	21:43	Українці сплатили понад ₴7,4 мільярда земельного податку з початку року
	14:53	Підпільне виробництво сигарет потужністю понад 50 тис. на добу: БЕБ повідомило про підозру шістьом фігурантам
	12:51	Увага: масова розсилка фейкових електронних листів від БЕБ
10.03.2026
	18:56	За два місяці 2026 року товарообіг України склав 21,3 млрд USD
	18:21	Інфляція в Україні у лютому 2026 прискорилась до 1%, у річному вимірі – до 7,6% – Держстат
	13:59	Україна забезпечила майже 92% імпорту соняшникової олії до ЄС у 2025/26 МР
	13:49	В Україні різко подорожчали азотні добрива через війну в Ірані
	13:18	Заяви Орбана про обмеження агроекспорту є вирішуваною проблемою завдяки портам Дунаю та моря – думка
	13:16	Виторг десятки лідерів роздрібної торгівлі за 2025 рік збільшився на 19,4% - Опендатабот
	07:26	До 150 000 доларів на розвиток агробізнесу: ЄС та ФАО розпочинають нову грантову програму у ДАР
09.03.2026
	17:22	Детективи БЕБ припинили діяльність трьох нелегальних АЗС у Чернівецькій та Хмельницькій областях
	17:06	БЕБ викрило зловживання під час закупівлі укриттів для працівників ТЕЦ на Львівщині
	14:00	Домогосподарства з постраждалих громад безкоштовно отримають насіння овочів для посівної: Як подати заявку
	13:29	РФ скорочує площі під пшеницею на користь олійних
	11:32	Ціни на пшеницю зростають до річного максимуму через напруженість на Близькому Сході
	11:01	Старообрядницькі реліквії, які намагалися вивезти з України, передали музею
	11:00	Іспанські аграрії вимагають дзеркальних мит на українську олію через відмову України скасувати обмеження експорту сої та ріпаку
	10:54	Нові генератори гарантуватимуть безперебійне зрошення 1400 га на Кіровоградщині - Мінекономіки
	10:25	Світові ціни на цукор зросли на тлі дорожчання нафти та нижчого прогнозу виробництва в Індії
	10:10	Світове виробництво пшениці у 2026 скоротиться майже на 3% — оцінка ФАО
08.03.2026
	16:43	Українським ягідникам варто розвивати B2B-продажі та виходити на далекі ринки — профільна асоціація
	10:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	06:05	Індекс цін на продовольство ФАО у лютому зріс вперше за п'ять місяців
07.03.2026
	18:49	Канада та США поновили перемовини про вільну торгівлю
06.03.2026
	19:53	Україна і Ліван обговорили створення продовольчого хабу та можливу угоду про вільну торгівлю
	19:43	Посівна 2026: аграрії залежать від пального та добрив
	18:42	Українські аграрії розпочинають весняну посівну
	17:42	Урожай зерна в РФ у 2025 - 141 млн тонн
	15:48	Війна на Близькому Сході блокує постачання міндобрив. Світу загрожує нестача продовольства – FT
	15:40	Експорт зерна з ЄС зростає
	15:02	Детінізація ювелірного ринку: БЕБ назвало основну схему ухилення від податків