Оформлювала карткові рахунки за підробними документами: БЕБ викрило працівницю банку, співвласницею якого є підсанкційна Альона Шевцова

09.06.2025 13:55 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Бюро економічної безпеки викрили учасницю злочинної схеми, яка, використовуючи службове становище, здійснювали незаконні дії з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

Слідством встановлено, що жінка оформлювала банківські рахунки без відома фізичних осіб, на імʼя яких вони відкривалися. Для цього підшуковувала паспортні та інші особисті дані, а також підробляла документи. Зокрема заяви-анкети на приєднання до умов банківського обслуговування фізичних осіб у Приватному Акціонерному Товаристві «Айбокс банк», розписки про отримання банківських карт тощо.

Надалі доступи до рахунків та картки передавала третім особам. Ті, своєю чергою, використовували їх у злочинній діяльності: зараховували, розподіляли та знімали кошти отримані незаконним шляхом. Власники рахунків про такі операції не знали.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники протиправної схеми.

Нагадаємо, раніше детективи Бюро економічної безпеки завершили спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої.

Слідство встановило, що підозрювані, у тому числі Альона Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів.

При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Це дозволило «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

09.07.2025
	08:21	ЄС розглядає можливість створення фонду для України у розмірі €100 мільярдів - Bloomberg
	08:18	Трамп переніс дедлайн для введення тарифів проти інших країн на 1 серпня
	08:03	Виробники переробної промисловості отримають до 16 млн грн на відновлення потужностей після обстрілів
	07:54	Аграрний комітет ВР проти обмежень на вивіз сої та ріпаку, Податковий рекомендує запровадити мита
	07:43	В червні фермери отримали у використання близько 820 га, очищених в межах держпрограми компенсацій розмінування земель сільгосппризначення
08.07.2025
	21:35	Японія демонструє значну зацікавленість у співпраці з українськими аграріями
	20:33	Мінагрополітики запускає опитування в Державному аграрному реєстрі для прямого діалогу з агровиробниками
	17:29	Україна отримала третій транш у сумі понад 1 млрд гривень спрямованих на підтримку фермерів України.
	16:19	Заволоділи майже 9 млн грн на реконструкції трамвайної лінії в Києві: за матеріалами БЕБ судитимуть експосадовців
	15:56	За матеріалами БЕБ волинянин відшкодував до бюджету 4,7 млн грн несплачених податків
	14:29	Ухилились від сплати понад 344 млн грн податків: БЕБ повідомило про підозри експрезиденту та бухгалтеру відомої авіакомпанії Входящие press
	14:13	Одеський суд виніс вирок у справі БЕБ про незаконний продаж сигарет через телеграм-канали
	13:22	БЕБ на Полтавщині забезпечило відшкодування продовольчою компанією 5,5 млн грн несплачених податків
	12:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:15	БЕБ на Львівщині забезпечило відшкодування будівельною компанією понад 8 млн грн несплачених податків
	10:27	У справі БЕБ дорожньо-будівельна компанія відшкодувала понад 4 млн грн несплачених податків
	09:26	Митники за пів року виявили порушень на ₴6 мільярдів
07.07.2025
	20:48	Трамп оголосив про введення 25% мит на товари з Японії та Південної Кореї
	18:57	Міжнародні резерви України у червні зросли на 1,2%, частка євро збільшилася до 13,9% – НБУ
	17:33	Ухилилась від сплати понад 325 млн грн податків, за матеріалами БЕБ судитимуть головбуха товариства на Сумщині
	16:45	Nestlé розпочала виробництво вермішелі на новій фабриці в Україні
	16:16	БЕБ на Закарпатті забезпечило відшкодування 9 млн грн несплачених податків
	16:15	БЕБ на Вінниччині забезпечило відшкодування понад 5 млн грн несплачених податків
	15:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:34	БЕБ на Львівщині скерувало до суду справу за контрабанду автомобілів під виглядом гумдопомоги
	12:08	Масштаб надходження і тенденції нарощення української продукції, особливо яєць, викликає занепокоєння Франції - УКАБ
	10:28	Котирування пшениці в Парижі знизилися на очікуваннях великого врожаю в Північній півкулі
	10:11	Експорт яєць зростає: за 2024 зріс на 58%, за перші п'ять місяців 2025 – на 87% у річному вимірі
	10:07	БЕБ на Київщині припинило підпільне виробництво рідин для куріння: вилучено продукцію та виробничу лінію
	08:54	Світове виробництво зернових досягне рекордно високого рівня - оцінка ФАО
	08:49	Індекс цін на продовольство ФАО дещо зріс у червні через зростання цін на м'ясо, молочку, олію
06.07.2025
	18:47	США погрожують запровадити нові мита на сільськогосподарську продукцію ЄС, - Financial Times
	18:47	Черкащина експортувала в січні-квітні 2025 товарів на 461,5 млн USD
	18:31	Аграрії Вінниччини проводять активний догляд за посівами сільськогосподарських культур під урожай 2025
	18:15	Єврокомісія дозволила використання безпечної генетично модифікованої сої як харчового продукту та корму для тварин
	17:45	Аграрії Полтавської області почали збирати ранні зернові
	10:44	Ріпак. Аграрії України зібрали 71,6 тис тонн
	10:31	День Військово-Морських Сил Збройних Сил України
	08:15	Всесвітній день смаженої курки - 6 липня
	07:39	Всесвітній день поцілунку - 6 липня
	06:24	Доходи держбюджету в I пів.-2025 зросли на 42%, видатки – на 24%
05.07.2025
	18:24	На півдні дещо погіршився стан посівів пізніх культур - НААН
	16:47	Угода про вільну торгівлю з ЄС: в уряді розповіли про нові квоти для України
	15:43	Коваль обговорив розширення кредитування аграріїв з керівниками провідних українських банків
	15:29	Аграрії України зібрали 866 тис тонн зерна
	15:12	Україна має стати глобальним гравцем на аграрному ринку - міністр Коваль
04.07.2025
	16:21	За матеріалами БЕБ судитимуть подружжя одеситів, які налагодили незаконний збут сигарет та алкоголю з підробними марками акцизного податку
	15:25	У столиці БЕБ ліквідувало два нелегальних онлайн казино: організаторам повідомлено про підозру
	13:21	Контрабанда авто під виглядом гуманітарної допомоги: за матеріалами БЕБ судитимуть жителя Волині
	11:47	Україна в січні-травні 2025 витратила на імпорт сала понад 5 млн USD