Фінкомпанія відшкодувала до бюджету майже 9 млн грн у справі БЕБ про несплату податків за допомогою фіктивних агентських виплат

15.05.2025 18:54 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо керівництва фінансової компанії, яка ухилилась від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що генеральний директор, фінансовий директор та головний бухгалтер товариства впродовж трьох років умисно відображали у податковій звітності фіктивні господарські операції. Зокрема, від імені компанії було укладено низку угод із фізичними особами — підприємцями, відповідно до яких ФОПи мали отримувати агентську винагороду, однак ніяких послуг вони не надавали.

Таким чином службові особи фінансової установи безпідставно сформували витратну частину з податку на прибуток. Це дало можливість компанії ухилитися від сплати майже 9 млн грн податків

В ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданої державі шкоди в повному обсязі.

Службовим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухиленні від сплати податків у великих розмірах). До суду скеровано клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням заподіяної шкоди.

Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора України.

18.06.2025
	11:10	Фестиваль Щасливої їжі в Норвегії. Чули?
	10:58	За матеріалами БЕБ на Буковині судитимуть чернівчанина за збут підроблених посвідчень водія
	10:54	Міжнародний день суші. Свята та події дня. 18 червня
	09:56	Аграрії посіяли 79,6 тис га гречки
	09:47	Рада ухвалила проєкт закону ро Виплатну агенцію в першому читанні
	07:11	Ціни на чай і каву в поїздах зростають — уперше за шість років - "Укрзалізниця"
	06:30	18 червня - Міжнародний день пікніка
	06:23	АТП закликає Кабмін і ВР не допустити повернення експортного мита для олійних
	06:13	Подія 18 червня - День стійкої гастрономії ООН
17.06.2025
	20:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	20:37	В Україні розпочато створення Виплатної агенції — державної інституції, яка адмініструватиме фінансову підтримку аграріїв відповідно до стандартів ЄС
	16:31	Привласнили 2,2 млн грн з цільової програми по допомозі важкохворим: БЕБ викрило схему, яку організувала одеська депутатка
	15:18	БЕБ на Полтавщині забезпечило відшкодування 16 млн грн несплачених податків клінінговою компанією
	14:25	У травні-2025 вперше з грудня-2024 ціни на молоко-сировину екстра ґатунку практично перестали знижуватись
	14:18	БЕБ у Києві викрило незаконне заволодіння часткою статутного капіталу підприємства в розмірі понад 40 млн грн
	12:56	Пшеничні котирування на біржі Чикаго впали на тлі сезонного тиску жнив і відсутності сприятливих новин
	11:16	БЕБ повідомило про підозру трьом посадовцям Полтаваобленерго за організацію схеми ухилення від сплати 49,5 млн грн податків
	07:10	17 червня проводиться День тапас в Іспанії
	07:09	Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою
	06:29	Україна скоротить виробництво цукру в 2025 до 1,4-1,5 млн тонн - прогноз
	06:26	День Незалежності Ісландії - 17 червня. Свята та події дня
	06:13	Україна та Австрія підписали Меморандум про розширення співпраці в агросекторі
16.06.2025
	20:01	БЕБ повідомило про підозру трьом посадовцям Полтаваобленерго за організацію схеми ухилення від сплати 49,5 млн грн податків
	20:00	Привласнення коштів на укриттях цивільного захисту: детективи БЕБ повідомили про підозру пʼятьом учасникам злочинної групи
	14:28	Завищили вартість ремонтних робіт на мільйони: БЕБ в Одесі оголосило підозру службовій особі держпідприємства та підряднику
	12:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:40	Вартість борщу (3 л) становить 196 гривень. За рік борщ здорожчав на 27%
	12:31	Вартість розмінування 1 га сільгоспугідь становить 62 тис. грн - Южаніна
	12:27	На ринку фіксується суттєве зростання цін на м'ясо
	12:21	Пшеничні котирування на біржі Чикаго виросли на тлі зміцнення котирувань сої та сирої нафти
	12:13	БЕБ повідомило про підозру директору приватної компанії, який завдав 26 млн грн збитків ПАТ «Укрнафта»
	12:09	Офіційні продажі підакцизних товарів в Україні зростають - ДПС
	11:47	Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку на початку червня 2025 - 16 грн/кг
	11:25	БЕБ повідомило про підозру службовим особам Національного центру управління та випробувань космічних засобів за розтрату майже 16,4 млн грн держкоштів | Бюро економічної безпеки України
	10:12	Спричинив 46,8 млн грн збитків: БЕБ повідомило про підозру екс-керівнику Департаменту ПАТ «Центренерго»
	09:50	Європейські трейдери перепродають куплене в Україні сухе молоко та вершкове масло третім країнам
	06:09	Високий попит стимулює зростання закупівельних цін на молоко. У 2024 ціна зросла на 11%
15.06.2025
	10:53	Омари - їжа бідняків? Святкуємо Національний день омара в США
	06:51	Гастрокалендар. Національний день пива в Сполученому Королівстві
	06:06	День Батька - 15 червня 2025
14.06.2025
	20:56	Італійська Lavazza розглядає можливість злиття з німецьким брендом Dallmayr
	19:23	Гастрономічні традиції Норвегії: тріска, оселедець, лосось
	19:04	Українську цукрову галузь у 2025 очікує зниження основних виробничих показників - Укрцукор
	18:17	Центр гуманітарного розмінування вперше закупив послуги на розмінування агроділянки, поділивши її на два окремі лоти
	18:05	Трамп задекларував дохід у $600 мільйонів від криптовалюти, бізнесу, продажу Біблії та кросівок - Reuters
	17:53	Продукти дорожчають. Відносно стабільні ціни на цукор
	17:34	У справі БЕБ підприємство на Дніпропетровщині відшкодувало понад 20 млн грн несплачених податків до бюджету | Бюро економічної безпеки України
	17:33	Розтратили 5,5 млн грн призначених для сил оборони: БЕБ повідомило про підозру директору комунального підприємства Дніпровської міськради
	10:02	Хліб житній подорожчав у травні 2025 до 47 грн/кг
	07:54	Найдешевший хліб в Одеській, Закарпатській, Миколаївській та Вінницькій областях