Бюро економічної безпеки припинило діяльність нелегальних онлайн-обмінників на серверах російської компанії

04.09.2024 15:09 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру двом фігурантам кримінального провадження у неправомірному використанні електронних грошей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з березня 2024 року група осіб з метою незаконного збагачення організувала схему проведення незаконних фінансових операцій.

Зокрема під виглядом прямих переказів «від особи до особи» клієнти фактично обмінювали гривні на криптовалюту та електронні гроші платіжних систем, емітованих іноземними установами, які не мають акредитації в Національному банку України та дозвільних документів на ведення діяльності на території України.

Зазначений протиправний механізм використовувався для обслуговування онлайн-обмінників, що розташовані на серверах компанії, яка зареєстрована і веде діяльність на території країни-агресора.

Детективи БЕБ повідомили двом особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування, розпочате на підставі матеріалів Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.

14.10.2024
	16:25	Прозорі контракти та розвиток ринку БпЛА: БЕБ долучилось до зустрічі з виробниками дронів
	16:06	БЕБ повідомило про підозру керівнику держпідприємства, який завдав збитків на 5 млн грн при передачі в оренду нерухомості
	16:05	За клопотанням детективів Бюро економічної безпеки майже мільйон гривень застави перераховано на ЗСУ
	15:35	РФ вчергове вдарила по Одеському порту, одна людина загинула, вісім постраждало
	15:17	ЄС планує збільшити виробництво цукру до 16,6 млн тонн
	15:04	Більше 50 млн тонн агропродукції транспортовано Українським морським коридором
	13:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:33	Глобальні перехідні запаси пшениці в сезоні 2024/2025 - 257,715 млн. тонн
	13:15	Пшеничні котирування в Чикаго впали після публікації жовтневого звіту МСГ США
	13:15	14 жовтня. Яскраві події та свята дня
	12:31	Обрання нової Ради громадського контролю при БЕБ: розпочато прийом документів
	12:04	Мінагро запропонувало Світовому банку реалізувати спільно проект з насінництва
	11:53	Аграрії України притримують соняшник в очікуванні ще вищих цін
	10:18	Аграрні міністри України та Угорщини обговорили можливість спільного хабу на кордоні
	10:08	Кукурудза. Аграрії України зібрали 10,6 млн тонн
	08:17	Сапери розмінували у вересні 30,5 тис. га сільськогосподарських земель
12.10.2024
	06:16	Оцінки експорту пшениці з України в 2024/2025 USDA підвищив до 16 млн тонн
	06:14	МСГ США погіршив прогноз урожаю пшениці в РФ та оцінює експорт на рівні 48 млн тонн в 2024/2025
	06:10	USAID розширює ініціативу AGRI-Україна та мобілізує майже $1,75 млрд для підтримки українських аграріїв
11.10.2024
	22:15	Китай скасує заборону на імпорт лангустів з Австралії
	22:03	Інфляція в Україні у вересні 2024р. зросла до 1,5%, у річному вираженні - до 8,6% - Держстат
	21:07	РФ намагається знищити експортний потенціал України постійними атаками на морську інфраструктуру, – Олексій Кулеба
	20:42	Світовий банк затвердив створення фінансового траст-фонду для України щонайменше на $10 мільярдів
	20:19	Подорожчання продовольства у вересні стрімко пришвидшилося - НБУ
	17:52	"Сингента" в Україні збільшила страхові виплати по програмі індексного страхування в 10 разів в сезоні 2024
	17:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	17:31	Мінагрополітики хоче розвивати аграрну дипломатію
	17:27	Аграрії України зібрали 40,2 млн тонн зерна
	17:19	Важливо налагодити довгострокову співпрацю між українськими та угорськими аграріями - Коваль
	15:04	БЕБ на Волині забезпечило відшкодування до бюджету понад 6,8 млн грн несплачених податків
	15:03	Детективи БЕБ у Чернівцях ліквідували канал контрабанди одягу, взуття та аксесуарів відомих брендів
	12:38	Урожайність не нижча, ніж торік: скільки вже зібрали зерна на Вінниччині
	12:29	Росія продовжує знищувати цивільну інфраструктуру України і загрожувати продовольчій безпеці світу
	12:07	Віталій Коваль: Уряд підтримав законопроект Мінагрополітики, яким запроваджуються прозорі процедури в сфері земельних відносин
	12:06	БЕБ повідомило про підозру директору компанії з виробництва біоетанолу в ухиленні від сплати 45 млн грн податків
	09:42	Ціни на основні продукти харчування продовжують зростати
10.10.2024
	15:41	Не сплатили 5 млн грн податків за оренду землі: БЕБ повідомило про підозру гендиректору та головному бухгалтеру підприємства
	15:40	Виготовляли у стайні по 20 тис. пачок сигарет на добу: на Закарпатті БЕБ ліквідувало підпільний цех
	15:26	Обстріли суден з українським зерном є атакою на глобальну продовольчу безпеку - речник ЄС
	15:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:14	Румунія розширила список товарів з України, для імпорту яких потрібна ліцензія
	15:02	Рада ухвалила закон про збільшення податків
	14:54	Японські інвестори зможуть обирати найперспективніші проєкти - Україна підписала угоду з JETRO
	13:41	БЕБ на Буковині скерувало до суду справу за контрабанду фільтрів для сигарет на 15 млн грн
	12:56	БЕБ на Одещині скерувало до суду справу щодо реєстрації фіктивного підприємства для експорту сільгосппродукції
	11:58	єТваринництво: Реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві Реєстр селекційних досягнень у тваринництві
	11:35	Митники виявили зуб кашалота, щознаходиться під захистом Вашингтонської Конвенції CITES
	11:33	За матеріалами БЕБ на Полтавщині судитимуть трьох осіб за незаконний продаж сигарет
	11:04	Пшеничні котирування в Чикаго ростуть третю сесію поспіль
	08:53	Рада ухвалила закон про авансовий платіж для виробників спирту і біоетанолу