Справа Коломойського: до схеми з легалізації понад 4 млрд грн причетний банк олігарха-втікача

04.09.2024 11:27 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Бюро економічної безпеки України під час досудового розслідування встановили, що схема з легалізації Коломойським понад 4 млрд грн відбулася за участі банку одного з підсанкційних олігархів, який перебуває в міжнародному розшуку.

Зокрема Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих грошових коштів, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків.

Так Коломойський нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у Приватбанку, надалі ці гроші продавалися Реал банку, після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку. В результаті згадуваних операцій відбувалось приховування недостачі готівкових грошових коштів у звітності до НБУ на кінець банківського дня.

Встановлено також, що реалізація схеми з маскування незаконного походження грошових коштів тривала впродовж 2 років.

Нагадаємо, нещодавно Детективи Бюро економічної безпеки України виділили матеріали досудового розслідування щодо Коломойського в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.

Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку.

Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн «УКРНАФТА» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

Отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.

Наразі матеріали досудового розслідування відкрито стороні захисту для ознайомлення.

Оперативний супровід — Служба безпека України, Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.

12.10.2024
	06:16	Оцінки експорту пшениці з України в 2024/2025 USDA підвищив до 16 млн тонн
	06:14	МСГ США погіршив прогноз урожаю пшениці в РФ та оцінює експорт на рівні 48 млн тонн в 2024/2025
	06:10	USAID розширює ініціативу AGRI-Україна та мобілізує майже $1,75 млрд для підтримки українських аграріїв
11.10.2024
	22:15	Китай скасує заборону на імпорт лангустів з Австралії
	22:03	Інфляція в Україні у вересні 2024р. зросла до 1,5%, у річному вираженні - до 8,6% - Держстат
	21:07	РФ намагається знищити експортний потенціал України постійними атаками на морську інфраструктуру, – Олексій Кулеба
	20:42	Світовий банк затвердив створення фінансового траст-фонду для України щонайменше на $10 мільярдів
	20:19	Подорожчання продовольства у вересні стрімко пришвидшилося - НБУ
	17:52	"Сингента" в Україні збільшила страхові виплати по програмі індексного страхування в 10 разів в сезоні 2024
	17:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	17:31	Мінагрополітики хоче розвивати аграрну дипломатію
	17:27	Аграрії України зібрали 40,2 млн тонн зерна
	17:19	Важливо налагодити довгострокову співпрацю між українськими та угорськими аграріями - Коваль
	15:04	БЕБ на Волині забезпечило відшкодування до бюджету понад 6,8 млн грн несплачених податків
	15:03	Детективи БЕБ у Чернівцях ліквідували канал контрабанди одягу, взуття та аксесуарів відомих брендів
	12:38	Урожайність не нижча, ніж торік: скільки вже зібрали зерна на Вінниччині
	12:29	Росія продовжує знищувати цивільну інфраструктуру України і загрожувати продовольчій безпеці світу
	12:07	Віталій Коваль: Уряд підтримав законопроект Мінагрополітики, яким запроваджуються прозорі процедури в сфері земельних відносин
	12:06	БЕБ повідомило про підозру директору компанії з виробництва біоетанолу в ухиленні від сплати 45 млн грн податків
	09:42	Ціни на основні продукти харчування продовжують зростати
10.10.2024
	15:41	Не сплатили 5 млн грн податків за оренду землі: БЕБ повідомило про підозру гендиректору та головному бухгалтеру підприємства
	15:40	Виготовляли у стайні по 20 тис. пачок сигарет на добу: на Закарпатті БЕБ ліквідувало підпільний цех
	15:26	Обстріли суден з українським зерном є атакою на глобальну продовольчу безпеку - речник ЄС
	15:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:14	Румунія розширила список товарів з України, для імпорту яких потрібна ліцензія
	15:02	Рада ухвалила закон про збільшення податків
	14:54	Японські інвестори зможуть обирати найперспективніші проєкти - Україна підписала угоду з JETRO
	13:41	БЕБ на Буковині скерувало до суду справу за контрабанду фільтрів для сигарет на 15 млн грн
	12:56	БЕБ на Одещині скерувало до суду справу щодо реєстрації фіктивного підприємства для експорту сільгосппродукції
	11:58	єТваринництво: Реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві Реєстр селекційних досягнень у тваринництві
	11:35	Митники виявили зуб кашалота, щознаходиться під захистом Вашингтонської Конвенції CITES
	11:33	За матеріалами БЕБ на Полтавщині судитимуть трьох осіб за незаконний продаж сигарет
	11:04	Пшеничні котирування в Чикаго ростуть третю сесію поспіль
	08:53	Рада ухвалила закон про авансовий платіж для виробників спирту і біоетанолу
	07:51	ЄС схвалив надання фінансової позики Україні на €35 мільярдів
	07:38	Всесвітній день каші - 10 жовтня
	06:56	Трейдери експортували 6,6 млн тонн пшениці, або 41% погодженого з владою обсягу на 2024/2025 МР
	06:42	Мінагрополітики та ЮНІДО координуватимуть зусилля для підтримки української переробки
09.10.2024
	18:27	МХП інвестувала у логістичну компанію KTL Ukraine
	15:15	Детективи БЕБ викрили підпільне виробництво алкоголю та торгівлю контрафактними сигаретами
	13:19	Мінфін рекордно збільшив продаж ОВДП на аукціонах до 24 млрд грн і $150 млн і різноспрямовано змінив ставки
	13:03	Європарламент затвердив понад EUR1 млрд допомоги п'яти країнам ЄС, постраждалим від повеней
	12:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:59	Бюро економічної безпеки на Закарпатті забезпечило відшкодування до бюджету 9,4 млн грн несплачених податків
	09:33	Митники виявили факт незаконного експорту майже 600 тонн соняшникової олії за фіктивними документами
	09:25	Мінекономіки представило концепцію системи пріоритезації для гуманітарного розмінування
	09:11	Україна у вересні 2024 відвантажила на зовнішні ринки 705 тис тонн ріпаку
	08:58	За 9 місяців 2024 Україна експортувала стільки ж, скільки за весь минулий рік, — Шмигаль
	05:04	Кава - тонізуючий напій всього світу
08.10.2024
	15:47	БЕБ повідомило про підозру гендиректору компанії, яка не сплатила 10,3 млн грн ренти за видобуток піску