|
ГФС раскрыла схему уклонения от уплаты налогов на 200 млн грн при торговле продовольствием
04.12.2017 12:30 «Агро Перспектива» (г. Киев) —
Государственная фискальная служба (ГФС) разоблачила преступную группу, которая осуществляла незаконные операции при торговле сельхозпродукцией, что привело к уклонению от уплаты более 200 млн грн налогов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС. В рамках расследования уголовного производства установлено, что в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областях действует группа лиц, осуществляющих незаконное приобретение, хранение, транспортировку и сбыт (в том числе за границу) за наличные средства неучтенной сельхозпродукции. Такие действия приводят к отмыванию доходов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, и введению их в легальный оборот за пределами Украины, пишет Интерфакс-Украина.«Для прикрытия незаконной деятельности члены преступной группы приобрели и зарегистрировали ряд компаний нерезидентов и ряд подконтрольных компаний в разных регионах Украины, реквизиты которых использовали для оформления незаконных операций», говорится в сообщении ГФС. По данным ведомства, для незаконного экспорта фигуранты закупали неучтенную сельхозпродукцию у производителей за наличные, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете как продавцов, так и покупателей. В дальнейшем указанную продукцию как собственность фиктивных компаний от их имени экспортировали на адрес подконтрольных предприятий нерезидентов. Незаконно приобретенную сельхозпродукцию реализовывали за наличные предприятиям реального сектора экономики на внутреннем рынке Украины также без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. Согласно сообщению, члены группировки оформляли сделки с целью формирование фиктивного налогового кредита и завышения расходов подконтрольным предприятиям, а также предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в наличные. «В результате такой незаконной деятельности в течение 20162017 годов фигуранты уклонились от уплаты более 200 млн грн налогов», отмечено в пресс-релизе.На основании постановлений суда в четырех областях проведено 34 обыска, по результатам которых выявлено почти 27 тыс. тонн незаконно приобретенных зерновых и масличных стоимостью почти 170 млн грн, документацию, банковские карты, мобильные телефоны, флешки и более 170 тыс. грн наличными. В дальнейшем на часть зерна был наложен арест, а другую часть передано на ответственное хранение. Кроме того наложен арест на расчетные счета предприятий фигурантов, на которых находится почти 1,7 млн грн. Продолжаются следственные действия.
25.04.2024 |
|
|
|
|
|
13:58 |
За матеріалами БЕБ на Закарпатті судитимуть 5 осіб, які організували нелегальні гральні заклади |
|
13:00 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
11:11 |
За рекомендаціями БЕБ на Буковині відмінили тендер з порушеннями майже на 20 млн грн місцевого бюджету |
|
10:27 |
Пшениця в Чикаго виросла до рівня 3-місячного максимуму на фоні засухи в пшеничному поясі США і на півдні РФ |
|
09:55 |
Польські фермери блокують рух вантажівок у «Рава-Руській», у черзі - до 150 фур59 |
|
09:45 |
Європарламент схвалив перегляд спільної сільськогосподарської політики ЄС |
|
09:01 |
Замміністру агрополітики Дмитрасевичу паралельно з міністром Сольським вручили підозру у справі оборудок із землею |
|
08:55 |
Аграрні асоціації підписали клопотання до суду про взяття на поруки Сольського |
|
08:54 |
Тимошенко та «Батьківщина» вимагають негайної відставки Сольського з посади міністра агрополітики |
24.04.2024 |
|
|
|
|
|
19:47 |
БЕБ у Львові забезпечило відшкодування 5,2 млн грн завданих бюджету збитків |
|
17:35 |
Рибна галузь України має всі шанси стати успішною - Держрибагентство |
|
15:40 |
Закупівля сировини за завищеними цінами: за матеріалами БЕБ судитимуть заступника директора держпідприємства |
|
12:25 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
12:15 |
Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п. |
|
12:04 |
CRH оцінює перспективи інвестування в Україну |
|
12:04 |
БЕБ у Києві викрило незаконне казино під прикриттям спортклубу |
|
12:03 |
Пшениця в Чикаго зросла до рівня більш ніж 2-місячного максимуму на тлі посухи у пшеничному поясі США |
|
11:56 |
Новий індустріальний парк «BORSCHIV» спеціалізуватиметься на глибокій переробці сільгосппродукції |
|
11:54 |
Аграрії можуть отримати часткову компенсацію вартості сільгосптехніки 44 вітчизняних виробників |
|
11:47 |
Рада ухвалила закон про бавовну, яка потрібна для виробництва пороху |
|
09:38 |
У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста |
23.04.2024 |
|
|
|
|
|
19:31 |
В Україні хочуть оновити штрафи за незаконний продаж цигарок і спиртного: Рада ухвалила законопроєкт |
|
19:19 |
Цього тижня Україна очікує надходження €1,5 мільярда в межах Ukraine Facility - Шмигаль |
|
18:25 |
У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста |
|
16:31 |
БЕБ скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі тютюновими виробами |
|
15:41 |
Бюро економічної безпеки викрило подружжя, яке організувало нелегальну гральну залу у столиці |
|
15:32 |
Укрзалізниця обрала постачальника послуги харчування у швидкісних поїздах |
|
15:21 |
Україна та Бразилія планують збільшити товарообіг між країнами - Мінекономіки |
|
15:15 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
15:00 |
Європарламент проголосував за продовження оновленого «торговельного безвізу» з Україною |
|
14:58 |
Сольський прокоментував підозру: Йдеться про події 2017-18 років, коли я був адвокатом |
|
14:55 |
НАБУ повідомило про підозру міністра агрополітики Сольського щодо заволодіння державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн |
|
12:17 |
БЕБ аналізує понад 5 млн банківських транзакцій у справі відомого оператора азартних ігор |
|
10:35 |
БЕБ на Закарпатті упередило неефективне використання 8,8 млн грн місцевого бюджету |
|
08:35 |
Розвиток ринку біометану сприятиме зміцненню агросектору України - Мінагро |
|
08:29 |
Потенційно вже є 22 замовники послуг приєднання біометанових заводів - Газмережі |
|
08:21 |
Чим корисні кукурудзяні пластівці?
|
22.04.2024 |
|
|
|
|
|
16:43 |
Українська інфраструктура готова до будь-яких темпів розвитку біометанової галузі - Нафтогаз |
|
16:38 |
Виробництво біометану має потенціал потужного росту - Герус |
|
16:34 |
Польські фермери припинили протест у пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ» |
|
16:10 |
У Полтаві судитимуть колишнього керівника комунального підприємства, якого БЕБ викрило у зловживанні службовим становище |
|
16:09 |
За незаконне проведення азартних ігор БЕБ у Києві повідомило про підозру 7 учасникам організованої злочинної групи |
|
12:43 |
Урожай сої може зрости до 5,2 млн тонн - оцінка Мінагро |
|
12:15 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
11:43 |
Пшеничні котирування в Чикаго виросли на тлі посухи у пшеничному поясі на Великих рівнинах у США |
|
11:35 |
Після рекомендацій БЕБ сільськогосподарське підприємство зменшило суму відшкодування ПДВ на понад 16 млн грн |
|
10:27 |
Озимі пшениця, ячмінь, жито на 3-18% площ охоплені хворобами |
|
10:11 |
Агрометеорологічні умови для росту і розвитку озимини та ярини задовільні |
|
08:55 |
Польські митники тимчасово не оформлюють фури на вʼїзд у РП |
20.04.2024 |
|
|
|
|
|
22:38 |
Какао оновлює рекорд: ціни перетнули нову історичну межу |
|
| |
|
|