Следы дагестанских обнальщиков нашли в молоке

14.08.2014 05:30 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Сотрудники СКР при поддержке СОБРа провели обыски в санкт-петербургском представительстве финского концерна Valio — крупного поставщика молочных продуктов на российский рынок.

Как заявили в следственном ведомстве, обыски проводились в рамках расследования дела дагестанского преступного сообщества, специализировавшегося на незаконном обналичивании денежных средств.

Следователи ГСУ СКР приехали в офис петербургского представительства Valio, расположенный в бизнес-центре на Приморском проспекте, в девять часов утра. Их сопровождали бойцы СОБРа, прихватившие с собой спецоборудование для вскрытия сейфовых дверей. Впрочем, помощь спецназа следователям не понадобилась: охрана бизнес-центра и менеджеры предприятия сразу же выразили готовность к сотрудничеству. На обыск располагающихся на двух этажах офисных помещений у следователей ушло чуть более четырех часов. Затем они уехали, забрав с собой изъятые финансовые документы, пишет kommersant.ru.

Как выяснилось после окончания следственных мероприятий, обыск был связан не с деятельностью концерна Valio. Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, обыск был направлен на получение новых доказательств в отношении фигурантов уголовного дела о «незаконной банковской деятельности» (ст. 172 УК РФ) и «создании преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ), в состав которого входил депутат одного из районов Дагестана. По версии следствия, в 2011–2013 годах это ОПС, действуя в нескольких регионах страны, извлекло доход на сумму более 45 млн руб.

По данным "Ъ", речь идет об ОПС депутата из Левашинского района Дагестана Абдуллы Гасанова и его земляков — совладельцев ЧОП «Карат-1» братьев Магомедрасула и Магомеда Каратовых. Как уже рассказывал "Ъ", уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности было возбуждено в 2012 году, а задержания подозреваемых начались весной 2013 года, после того как сотрудники МВД установили все каналы, по которым перевозились деньги. Бойцы полицейского спецназа «Рысь» перехватили в аэропорту Внуково курьеров, которых сопровождали охранники ЧОП «Карат-1» на трех бронеавтомобилях. После силового захвата подозреваемых спецназовцы обнаружили в их машинах несколько тюков с 600 млн руб., а еще около 45 млн руб. лежали в сумках курьеров. По документам деньги числились как печатная продукция. Еще несколько сотен миллионов рублей и валюту нашли в подпольном расчетно-кассовом центре (РКЦ) в Химках. Под стражу взяли совладельца ЧОП «Карат-1» Магомедрасула Каратова, прибывшего с ценным грузом, сопровождавшего его некоего Магомедова и предполагаемого руководителя подпольного РКЦ в Химках Кузнецова. Спустя две недели в Махачкале был задержан второй руководитель «Карата-1», родной брат ранее задержанного Магомед Каратов. Их обвинили по ст. 172 и ст. 210 УК РФ и арестовали. Как выяснилось в ходе следствия, аферисты, действовавшие в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае, предлагали бизнесменам обналичить любые суммы, наличность для этого доставлялась курьерами из Махачкалы. Для придания сделкам видимости законности деньги клиентов из различных городов переводились на счета фирм-однодневок в Дагестане, там обналичивались и также возвращались в столицу. По первоначальным оценкам оперативников, действовал канал обналички около семи лет, через него было перекачано до 100 млрд руб. Спустя год после операции во Внуково был арестован и предполагаемый руководитель преступной группировки депутат-единоросс Абдулла Гасанов.

Официальный представитель СКР Владимир Маркин пояснил "Ъ", что «в ходе расследования было установлено, что членами преступного сообщества под видом законных банковских операций перечислялись денежные средства на счета более 20 юридических лиц, в числе которых оказались и счета подразделений компании Valio в Санкт-Петербурге». В СКР пока не уточняют, каким образом финский концерн оказался задействован в преступной схеме обнальщиков. В частном порядке сотрудники следственного ведомства высказали предположение, что подконтрольные нелегальным банкирам финансовые структуры могли просто закупать у Valio партии товаров для придания видимости активно ведущейся коммерческой деятельности. «Товар отмечался в документах как реализованный, а поскольку на самом деле он оставался на складах, одну и ту же партию молочных изделий можно было „продавать“ по несколько раз. А если местом торговли обозначался рынок или розничные магазины, то было и формальное объяснение для поступавшей злоумышленникам наличной денежной массы»,- пояснили следователи.

В российском подразделении молочного концерна ограничились заявлением о том, что «подразделение Valio в России осуществляет свою деятельность в полном соответствии с законодательством РФ и готово предоставлять любые сведения уполномоченным организациям».

Подразделение Valio в России было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге, основное направление деятельности компании — продвижение своей продукции на российском рынке. До недавнего времени 49% экспорта финской молочной продукции Valio приходилось на РФ. С 7 августа из-за введенного Россией эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из ЕС поставки молочных изделий под брендом Valio из Финляндии и Эстонии были прекращены.

16.04.2024
	07:47	МХП вирішив займатися овочами
	06:53	Нідерланди планують надати Україні додаткову допомогу на €4,4 мільярда
	06:33	Єврокомісія схвалила запропонований Києвом план, необхідний для початку фінансування ЄС чотирирічного Ukraine Facility у розмірі EURO50 млрд
15.04.2024
	18:31	Україна та Словаччина підписали Меморандум у сфері геодезії, картографії та кадастру
	18:19	Дуда: Зернова проблема - питання політичне, його має вирішити Брюссель
	18:10	Польська інспекція забракувала 7,13 тонни українського морозива
	17:56	БЕБ на Волині упередило спробу контрабанди сигарет безпілотником до Польщі
	17:35	БЕБ у Києві припинило роботу нелегальної АЗС, вилучено пальне та обладнання на 1 млн грн
	14:53	Оцінки глобального споживання пшениці у сезоні 2023/2024 - 800,1 млн. тонн
	14:47	ЄС може виділити Україні EUR1,5 млрд у квітні та EUR1,9 млрд у травні за Ukraine Facility
	14:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:35	Пшеничні котирування на біржі Чикаго виросли на тлі зміцнення котирувань кукурудзи та сої.
	14:32	На кордоні з Польщею зранку в чергах стоять 2300 вантажівок
	13:27	Арешт та застави: суд обрав запобіжні заходи 3 підозрюваним, які налагодили канал постачання сигарет з закордону
14.04.2024
	10:05	Аграрії України посіяли 1,26 млн га ярини
13.04.2024
	12:43	Україна нарощує експорт меду на тлі перемовин про обмеження поставок на ринки ЄС
	10:57	Крісталіну Георгієву обрали на другий термін головування у МВФ
	01:43	Експортери продовольства повинні диверсифікувати ринки збуту, не очікуючи обмежень ЄС - Мінагрополітики
	01:35	Імпорт сирів в Україну в 1 кварталі 2024 зріс до 8,1 тис тонн
12.04.2024
	16:28	Нелегальний гемблінг: БЕБ повідомило про підозру двох керівників операторів державних лотерей
	16:27	БЕБ на Буковині викрило подружжя, яке організувало незаконний продаж речей люксових брендів
	13:13	На Закарпатті Бюро економічної безпеки упередило розтрату 3,2 млн грн бюджетних коштів на обрізці дерев
	12:28	Україна та Чорногорія погодили «транспортний безвіз» для вантажних перевезень
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:11	Глобальні перехідні запаси пшениці в 2023/2024 - 258,265 млн. тонн - оцінка МСГ США
	10:54	Пшениця в Чикаго знизилася після публікації ведмежого квітневого звіту МСГ США
	10:37	Питання розмінування України є одним із головних пріоритетів для ЄС - директорат ЄК з гумдопомоги
	09:28	Українські аграрії отримають насіння кукурудзи
	02:18	Зміна Нацбанком вимог щодо оцінки банками кредитного ризику сприятиме пожвавленню кредитування аграріїв
	02:01	Словаччина погодилася на переговори з Україною щодо торгівлі продовольством
	00:49	Світовий банк підтвердив прогноз зростання ВВП України у 2024 році у 3,2%
	00:48	Бізнес не підтримує використання євро для визначення ставки акцизів на тютюнові вироби
11.04.2024
	23:52	Китай скоротить імпорт кукурудзи з України для підтримки власних фермерів
	23:49	Словаччина не проти транзиту сільгосппродукції з України, але має намір захищати свої національні інтереси - прем'єр
	23:37	МВФ покращив прогноз для зростання глобальної економіки
	23:36	Мінсільгосп США покращив прогноз експорту пшениці з України до 17,5 млн тонн в 2023/2024
	23:23	Українцям готують програму пільгових кредитів на встановлення сонячних панелей
	23:18	Шмигаль заявив про домовленість зі Словаччиною щодо скасування обмежень на агропродукцію з України
	23:16	За перший квартал 2024 товарообіг України склав 26 млрд USD - ДМС
	23:11	Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою сприятиме покращенню економічних відносин між двома країнами - Мінекономіки
	17:07	Угорщина хоче запровадити нові обмеження на імпорт продукції з України
	16:06	Ціни на сирі продукти харчування стрімко знизилися – на 4,9% р/р - НБУ
	13:50	За матеріалами БЕБ судитимуть мешканця Кременчука за незаконний продаж підакцизних товарів
	13:49	БЕБ на Одещині викрило мережу з продажу підробленої техніки та аксесуарів
	12:55	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:02	БЕБ скерувало до суду справу про нелегальний продаж рідин до електронних сигарет
	10:27	Європарламент ухвалив нові правила щодо походження меду та боротьби з його фальсифікацією
	10:21	Профільний комітет Європарламенту підтримав нові умови пільгової торгівлі з Україною
	10:17	Пшеничні котирування в Чикаго виросли на побоюваннях пошкодження посівів озимої пшениці в США
10.04.2024
	23:32	Швейцарія виділить CHF5 млрд на відновлення України до 2036 року - уряд