Скоро будет принят европейский закон по борьбе с мафией ("L'Espresso", Италия)

16.06.2013 18:40 «Агро Перспектива» (г. Киев) — В Брюсселе единодушно одобрен проект, закладывающий основу для выработки единого свода норм, которые должны укрепить юридическое сотрудничество и сотрудничество в сфере взаимодействия по раскрытию преступлений на уровне Евросоюза и на международном уровне. Соня Альфано: «Нам удалось убедить всех членов Европарламента, что организованная преступность пронизала все общество и отступать некуда» (13 июня 2013 года).

Через год с небольшим после ее создания Европейская парламентская комиссия по борьбе с мафией (CRIM) достигла своей цели, пишет InoСМИ.ru. Во вторник был единодушно одобрен промежуточный проект, закладывающий основу для выработки единого свода антимафиозных норм, которые должны укрепить расследовательское и юридическое сотрудничество на уровне Евросоюза и на международном уровне.

В частности внесены следующие предложения: признать преступлением связь с мафией (такая норма есть только в Италии); отменить банковский секрет; исключить из участия в соревновании на получение подрядов на общественные работы всех членов компаний, осужденных в прошлом за коррупцию, отмывание грязных денег и организованную преступность; конфисковывать неправедно нажитое имущество; считать преступлением использование подставных лиц и организаций, даже если это ведет к нематериальному преимуществу; предусмотреть запрет на избрание и освобождение от государственных должностей осужденных за преступления лиц; конфисковывать финансовые средства и имущество у международных преступных организаций и использовать их на социальные нужды. В проекте содержится более жесткие требования к финансовой отчетности политических партий и к контролю за расходованием ими общественных средств. Предлагается ввести более эффективные меры защиты свидетелей следствия.

Читайте также: Как русская мафия отмывает деньги на Кипре

«Мы позаимствовали итальянскую норму, улучшив ее, — объясняет президент CRIM Соня Альфано, — например, мы внесли предложение считать преступлением инвестирование незаконно нажитых денег их владельцем. Такой нормы нет в нашем своде законов. Но я думаю, что главной победой является то, что мы убедили всех членов Европарламента в том, что организованная преступность пронизала все общество и отступать нам некуда. Это доказывают 744 поправки и осознание того, что вызов брошен всей Европе».

Соня Альфано, которая является дочерью журналиста Беппе Альфано, убитого мафиозной группипровкой «Коза Ностра» 8 января 1993 года в Барселоне (Поццо ди Гоффо), довольна. «Нам удалось убедить политиков не только в том, что во всех странах сложилась тяжелая ситуация из-за распространения организованной преступности и различных форм мафии, но и в том, что обычные законы не работают в данной ситуации. Более того, они даже способствуют укоренению криминальных систем в тех государствах, которые в коллективном представлении считаются свободными от преступных группировок, как например, Голландия или Швеция. В Испании и Люксембурге соблюдение банковского секрета привело к притоку денег сомнительного происхождения. Теперь мы готовы к выработке Единого европейского свода законов против мафии».

Соня Альфано выступила с критикой правительства Летта: «Конечно, в Европе для увеличения эффективности процесса расследования мы не можем исключить использование прослушивания телефонных разговоров, против чего в Италии несправедливо выступают. Правительство не должно принимать меры по ограничению использования телефонного прослушивания без обсуждения с прокуратурой и следствием. Мне кажется, в этом плане намечается прямое противоречие с проектом, одобренным Европейским парламентом».

Данные о преступности в Старом Свете, представленные Европолом (Агентством по борьбе с преступностью в Европейском Союзе), не могут не испугать: В ЕС действует 3600 активных преступных группировок; коррупция в Евросоюзе оценивается в 120 миллиардов евро в год, что составляет 1% от европейского валового внутреннего продукта; наркотрафик оценивается в 12 миллиардов евро в год; ежегодно казне наносится ущерб в 10 миллиардов евро из-за контрабанды сигарет; в 2011 году было конфисковано поддельной продуции на 1,1 миллиарда евро; казна несет потери в 100 миллиардов евро в год из-за невыплат налога на добавленную стоимость; 1,5 миллиарда в год составляет ущерб за счет махинаций с кредитными картами.

Организованная преступность решила воспользоваться возможностями глобализации. Она отложила в сторону традиционный антагонизм, заключив неслыханные союзы и создав объединенные предприятия, в которых действуют различные преступные группы. Они обмениваются самыми разными ресурсами и услугами.

«Криминальные группы очень быстро меняют свою структуру, — объясняет сицилийский член Европарламента Сальваторе Яколино. — На всякое законодательное или оперативное новшество организованная преступность быстро реагирует, молниеносно адаптируясь к ним. Она опережает принимаемые правосудием меры. Перед нами уже не традиционные формы национальной преступности. Те, кто думает, что мы боремся с кланом Сопрано или с семейством Корлеоне, глубоко заблуждаются. Стратегические союзы, небольшие группы, которые создаются и распускаются, транснациональная мафия пользуются возможностями рынка, будь то рынок наркотиков, мусора или отмывания грязных денег. Единственная цель — получить доход. Транснациональная мафия постепенно поглощает национальные преступные группировки. Если последние не хотят ей подчиняться, то они силой изгоняются из самых доходных секторов. Речь идет о незаконной сети, которая опутывает различные сферы: сферу политиков, предпринимателей, профессионалов, традиционных мафиози. Они связаны между собой через посредников. Различные компоненты криминальной системы осуществляют различные функции в зависимости от их компетенции и располагаемых ими ресурсов».

В любом случае, южная Италия, где господствуют Ндрангета и Коза Ностра, остается основным эпицентром, откуда организованная преступность протягивает свои щупальца к различным регионам Европейского Союза. Рядом с ней действуют еще четыре центра: Россия и прибалтийские республики, Испания и Португалия, Болгария и Румыния, Нидерланды и Бельгия.

Мы должны отдавать себе отчет в том, что криминальные центры влияют на все государства, а не только на те страны, где они присутствуют. Например, продвигаясь к юго-западу, можно наблюдать потоки кокаина из Южной Америки и западной Африки. Этот наркотрафик представляет очень большую проблему для Евросоюза. На Балканах процветают организованные группировки, занимающиеся контрабандой оружия и героина. В этой ситуации, помимо связей с сербской мафией, нигерийская мафия и колумбийские картели завязали связи с группировкой «Коза Ностра» и Ндрангетой.

Со всеми этими преступными группировками связана так называемая Пятая мафия «белых воротничков», которая занимается областью законного предпринимательства в сфере услуг и строительства. Она обеспечивает отмывание грязных денег. Но какую угрозу представляет собой организованная преступность и каковы тенденции ее развития?

«Мировой кризис на руку организованной преступности во многих аспектах, — говорит Троэлс Оэртинг (Troels Oerting), вице-президент Европола. — Например, мы замечаем признаки нарастания коррупции внутри ЕС и очень высокую социальную толерантность по отношению к преступным явлениям. Политико-административная система продолжает играть существенную роль в распределении государственных фондов предприятиям, которые связаны с различными преступными группировками. Она выдает лицензии на возможность заняться деятельностью в различных областях, например, в области производства альтернативной энергии. Недавние судебные расследования выявили, что этот сектор на Сицилии прямо или косвенно контролируется небольшим числом предпринимателей, которые работают под прикрытием множества различных компаний. Важно и то, что в последнее время сокращаются государственные средства на поддержку сил правопорядка и правосудия».

Организованные преступные группировки, действующие в странах Европейского Союза и представляющие собой большую угрозу обществу, являются частью глобального явления. Возьмем три примера: контрабанду кокаина из Латинской Америки через западную Африку в Европу, которая оценивается в 34 миллиарда долларов и составляет 120 тонн; незаконную миграцию людей из Восточной Европы, Азии и Африки; контрабанду медикаментов через интернет. Всю эту преступную деятельность контролируют международные криминальные организации. Они используют современные технологии и отмывают свои доходы через мировую банковскую систему.

Именно банки берут под прицел Соня Альфано и Сальваторе Яколино. Согласно данным агентства ООН в Вене, которое борется с преступностью, в разгар финансового кризиса, полностью заблокировавшего кредитный рынок, банки смогли остаться на плаву благодаря огромным поступлениям денег сомнительного или незаконного происхождения. Итак, кажется, преступные группировки помогли избежать краха банковской и финансовой системы в той же степени, что и центральные банки. Действительно, кажется, финансовый и экономический кризис не повлиял на незаконный и преступный приток денег. Если вспомнить, что по данным SOS Impresa di Confesercenti, мафия в Италии представляет собой мощного экономического агента с объемом производства в 140 миллиардов евро, прибылью свыше сотни миллиардов, ликвидностью в 65 миллиардов, то удивляться нечему.

25.04.2024
	20:32	НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025
	20:25	Порт "Чорноморськ" відновив відвантаження агропродукції на експорт
	19:43	Аграрний міністр Сольський подав у відставку
	17:21	Україна продала в 1 кварталі 2024 на 89 тис тонн цукру на експорт більше, ніж у 2023
	16:41	Внутрішній ринок кукурудзи продовжує зміцнюватися в ціновому плані
	15:44	В Брюсселі розпочалися роз’яснювальні зустрічі Єврокомісії та України по темі сільського господарства
	14:52	БЕБ на Київщині повідомило про підозру керівника підприємства в ухиленні від сплати майже 9 млн грн податків
	13:58	За матеріалами БЕБ на Закарпатті судитимуть 5 осіб, які організували нелегальні гральні заклади
	13:00	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:11	За рекомендаціями БЕБ на Буковині відмінили тендер з порушеннями майже на 20 млн грн місцевого бюджету
	10:27	Пшениця в Чикаго виросла до рівня 3-місячного максимуму на фоні засухи в пшеничному поясі США і на півдні РФ
	09:55	Польські фермери блокують рух вантажівок у «Рава-Руській», у черзі - до 150 фур59
	09:45	Європарламент схвалив перегляд спільної сільськогосподарської політики ЄС
	09:01	Замміністру агрополітики Дмитрасевичу паралельно з міністром Сольським вручили підозру у справі оборудок із землею
	08:55	Аграрні асоціації підписали клопотання до суду про взяття на поруки Сольського
	08:54	Тимошенко та «Батьківщина» вимагають негайної відставки Сольського з посади міністра агрополітики
24.04.2024
	19:47	БЕБ у Львові забезпечило відшкодування 5,2 млн грн завданих бюджету збитків
	17:35	Рибна галузь України має всі шанси стати успішною - Держрибагентство
	15:40	Закупівля сировини за завищеними цінами: за матеріалами БЕБ судитимуть заступника директора держпідприємства
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:15	Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п.
	12:04	CRH оцінює перспективи інвестування в Україну
	12:04	БЕБ у Києві викрило незаконне казино під прикриттям спортклубу
	12:03	Пшениця в Чикаго зросла до рівня більш ніж 2-місячного максимуму на тлі посухи у пшеничному поясі США
	11:56	Новий індустріальний парк «BORSCHIV» спеціалізуватиметься на глибокій переробці сільгосппродукції
	11:54	Аграрії можуть отримати часткову компенсацію вартості сільгосптехніки 44 вітчизняних виробників
	11:47	Рада ухвалила закон про бавовну, яка потрібна для виробництва пороху
	09:38	У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста
23.04.2024
	19:31	В Україні хочуть оновити штрафи за незаконний продаж цигарок і спиртного: Рада ухвалила законопроєкт
	19:19	Цього тижня Україна очікує надходження €1,5 мільярда в межах Ukraine Facility - Шмигаль
	18:25	У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста
	16:31	БЕБ скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі тютюновими виробами
	15:41	Бюро економічної безпеки викрило подружжя, яке організувало нелегальну гральну залу у столиці
	15:32	Укрзалізниця обрала постачальника послуги харчування у швидкісних поїздах
	15:21	Україна та Бразилія планують збільшити товарообіг між країнами - Мінекономіки
	15:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:00	Європарламент проголосував за продовження оновленого «торговельного безвізу» з Україною
	14:58	Сольський прокоментував підозру: Йдеться про події 2017-18 років, коли я був адвокатом
	14:55	НАБУ повідомило про підозру міністра агрополітики Сольського щодо заволодіння державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн
	12:17	БЕБ аналізує понад 5 млн банківських транзакцій у справі відомого оператора азартних ігор
	10:35	БЕБ на Закарпатті упередило неефективне використання 8,8 млн грн місцевого бюджету
	08:35	Розвиток ринку біометану сприятиме зміцненню агросектору України - Мінагро
	08:29	Потенційно вже є 22 замовники послуг приєднання біометанових заводів - Газмережі
	08:21	Чим корисні кукурудзяні пластівці?
22.04.2024
	16:43	Українська інфраструктура готова до будь-яких темпів розвитку біометанової галузі - Нафтогаз
	16:38	Виробництво біометану має потенціал потужного росту - Герус
	16:34	Польські фермери припинили протест у пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ»
	16:10	У Полтаві судитимуть колишнього керівника комунального підприємства, якого БЕБ викрило у зловживанні службовим становище
	16:09	За незаконне проведення азартних ігор БЕБ у Києві повідомило про підозру 7 учасникам організованої злочинної групи
	12:43	Урожай сої може зрости до 5,2 млн тонн - оцінка Мінагро