У Дніпрі ліквідовано конверт центр з обігом понад 360 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 360 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та м. Києва незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали низку фіктивних підприємств. На їх рахунки компанії реального сектору економіки перераховували грошові кошти нібито за придбані товари чи послуги. У подальшому ці кошти перераховувалися на розрахункові рахунки фізичних осіб, знімалися через банкомати і передавалися замовникам таких послуг за вирахуванням винагороди за конвертацію.
Загальний оборот конвертаційного центру протягом 2016–2017 рр. склав понад 360 млн. грн.
За результатами низки проведених обшуків вилучено близько 220 тис. грн. готівкою, 33 печатки підприємств, комп’ютерну техніку, чекові книжки, банківські картки, чорнові записи, фінансово — господарські документи та цигарки, орієнтовною вартістю близько 8 млн. грн.
Окрім того, заблоковано 45 розрахункових рахунків, відкритих в 11 банках.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

19.08.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119