Тайны оффшоров: теневая сторона процветающего бизнеса ("The Guardian", Великобритания)

02.12.2012 18:00 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Нам удалось разоблачить необычайно крупную глобальную сеть директоров фиктивных компаний - в основном британцев по гражданству.

Британское правительство утверждает, что злоупотребления такого рода давно искоренены, однако международное совместное расследование, проведенное Guardian, программой BBC «Панорама» (Panorama) и базирующимся в Вашингтоне Международным консорциумом журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists) (ICIJ), выявило целую процветающую оффшорную индустрию, позволяющую как уклоняться от налогов, так и скрывать активы.

Определив группу из 28 так называемых номинальных директоров, мы установили более 21 500 компаний, играющих ключевую роль в сокрытии сотен тысяч коммерческих транзакций. Эти «директора» продают свои имена для использования в официальных документах фирм, используя адреса в дальних уголках мира.

Британские законы это не запрещают, и иногда роль номинальных директоров выглядит вполне правомерной. Однако у нас есть данные, доказывающие, что данная конкретная группа директоров лишь притворяется, что она контролирует компании, прикрывающиеся их именами.

Сами компании зачастую анонимно регистрируются в оффшорах на Британских Виргинских Островах, а также в Ирландии, в Новой Зеландии в Белизе и в самой Британии. Оффшорные компании продают больше двух десятков британских фирм. Некоторые из них заодно подыскивают и подставных директоров, пишет InoСМИ.ru.

Услугами одной британской супружеской четы - Сары и Эдварда Пэтре-Мирс (Sarah Petre-Mears, Edward Petre-Mears), переехавших с острова Сарк - одного из Нормандских островов - на остров Невис в Карибском море, - пользуются более 2 000 компаний. Их имена имеют отношения к широкому спектру предприятий - от покупки роскошной недвижимости для россиян до организации сайтов с порнографией и азартными играми.

В 1999 году правительство объявило, что британская индустрия фиктивного директорства была фактически «признана незаконной» после того, как судья Блэкберн (Blackburne) заявил, что суд не потерпит ситуацию, при которой «один человек становится директором целого множества компаний, а потом полностью отказывается от всякой ответственности». Однако, как показывают полученные нами сведения, в жизнь это решение претворено не было.

За фиктивными фигурами скрывается множество разных реальных владельцев бизнеса, в том числе и вполне законопослушных - от российских олигархов до не любящих публичности спекулянтов с британского рынка недвижимости. Объединяет их всех только одно - стремление к скрытности. В число выявленных нами владельцев входят:

• Владимир Антонов - проживающий в Лондоне российский миллиардер, купивший футбольный клуб «Портсмут». Сейчас его экстрадиции пытается добиться Литва, в которой он контролировал один из банков. Он отрицает, что в чем-либо нарушал закон.

• Яир Спитцер (Yair Spitzer), разработчик программного обеспечения с севера Лондона, торговавший лондонскими квартирами. «Мы консультировались с британскими бухгалтерами, полагающими, что такая схема… абсолютно законна», - заявлял он.

• Хакми (Hackmey), богатая израильская семья, один из членов которой использовал компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах, чтобы купить офисное здание в Лондоне стоимостью в 26 миллионов фунтов. Пресс-секретарь семьи заявил: «Как сама сделка, так и ее схема были предложены [доверенным] партнером по совместному предприятию».

• Николас Иоанну (Nicholas Joannou), компания Armstrong Group, принадлежащая ему компания продавала акции с адреса на Беркли-сквер в центре Лондона. Guardian не удалось с ним связаться.

• Фирма SP Trading, которая в 2009 году оказалась связана с неким казахским бизнесменом и замешана в скандале вокруг поставок оружия в Иран. Номинальные директора на Вануату ничего не знали о настоящей деятельности компании и сказали только, что «случаи злоупотреблений со стороны клиентов крайне редки».

Параллельно занимающаяся расследованием программа «Панорама», которая выходит на телеканале BBC1, намерена показать в понедельник, как агент, занимающийся организацией фиктивных компаний, предлагает помочь действующему под прикрытием репортеру избежать налогов. Агент - Джеймс Тернер (James Turner) из йоркской компании Turner Little - предлагает номинальных директоров из Белиза и говорит: «Они даже не знают, что они - директора. Им просто платят».

Представителя другой компании - Atlas Corporate Services - просят о максимальной конфиденциальности. Он объясняет, что многие из его «директоров» даже не знают, как используются их имена. Джесси Хестер (Jesse Hester), управляющий Atlas Corporate Services с Маврикия, заверяет потенциального клиента, что Британия его вряд ли поймает: «У налоговиков нет возможностей охотиться за всеми подряд… Они считают, что шансы тут примерно такие же, как выиграть в лотерею».

С этих откровений начнется неделя публикаций на сайте Guardian материалов, нацеленных на борьбу с анонимностью в оффшорных компаниях - в самой мутной части британской финансовой отрасли. Особенно удачным укрытием служат Британские Виргинские Острова, обеспечивающие исключительную секретность. Эта карибская территория, управляемая, в конечном счете, Британией, продала более миллиона анонимных оффшорных компаний с тех пор, как в 1984 году стала «налоговой гаванью».

Покупатели - это, зачастую, люди, которые по целому ряду причин (иногда вполне законных) не хотят, чтобы стало известно, что они делают со своими деньгами.

Однако ICIJ начал в этом году расследование в мировом масштабе. Консорциум журналистов-расследователей хочет планомерно, страна за страной, выявить тысячи подлинных владельцев.

Guardian совместно с ICIJ - некоммерческой организацией - анализировала гигабайты данных по Британии. На этой неделе мы намерены опубликовать и другие имена настоящих владельцев. Мы не утверждаем, что эти люди - уголовные преступники. Из тех, с кем мы беседовали, не все используют номинальных директоров. Некоторые уверяют, что не делали ничего предосудительного и просто пользовались законными возможностями снизить налоги или сохранить конфиденциальность. Тем не менее, по мнению критиков, эта система оффшоров слишком непрозрачна и открыта для злоупотреблений.

Директор ICIJ Джерард Райл (Gerard Ryle) заявил: «Мы анализируем данные по - в буквальном смысле - сотням тысяч оффшорных компаний с помощью специального программного обеспечения и выявляем общие схемы. Потом мы проверяем полученные результаты старыми добрыми журналистскими методами. Мы опрашиваем осведомленных инсайдеров, способных обогатить наши знания об этом малоизвестном и слабо регулируемом мире. Мы уверены, что наша информация достоверна».

Райл считает, что глобальный проект ICIJ, когда он в следующем году будет завершен, выведет на свет теневую финансовую систему, предположительно, скрывающую передвижение по миру триллионов долларов.

25.04.2024
	16:41	Внутрішній ринок кукурудзи продовжує зміцнюватися в ціновому плані
	15:44	В Брюсселі розпочалися роз’яснювальні зустрічі Єврокомісії та України по темі сільського господарства
	14:52	БЕБ на Київщині повідомило про підозру керівника підприємства в ухиленні від сплати майже 9 млн грн податків
	13:58	За матеріалами БЕБ на Закарпатті судитимуть 5 осіб, які організували нелегальні гральні заклади
	13:00	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:11	За рекомендаціями БЕБ на Буковині відмінили тендер з порушеннями майже на 20 млн грн місцевого бюджету
	10:27	Пшениця в Чикаго виросла до рівня 3-місячного максимуму на фоні засухи в пшеничному поясі США і на півдні РФ
	09:55	Польські фермери блокують рух вантажівок у «Рава-Руській», у черзі - до 150 фур59
	09:45	Європарламент схвалив перегляд спільної сільськогосподарської політики ЄС
	09:01	Замміністру агрополітики Дмитрасевичу паралельно з міністром Сольським вручили підозру у справі оборудок із землею
	08:55	Аграрні асоціації підписали клопотання до суду про взяття на поруки Сольського
	08:54	Тимошенко та «Батьківщина» вимагають негайної відставки Сольського з посади міністра агрополітики
24.04.2024
	19:47	БЕБ у Львові забезпечило відшкодування 5,2 млн грн завданих бюджету збитків
	17:35	Рибна галузь України має всі шанси стати успішною - Держрибагентство
	15:40	Закупівля сировини за завищеними цінами: за матеріалами БЕБ судитимуть заступника директора держпідприємства
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:15	Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п.
	12:04	CRH оцінює перспективи інвестування в Україну
	12:04	БЕБ у Києві викрило незаконне казино під прикриттям спортклубу
	12:03	Пшениця в Чикаго зросла до рівня більш ніж 2-місячного максимуму на тлі посухи у пшеничному поясі США
	11:56	Новий індустріальний парк «BORSCHIV» спеціалізуватиметься на глибокій переробці сільгосппродукції
	11:54	Аграрії можуть отримати часткову компенсацію вартості сільгосптехніки 44 вітчизняних виробників
	11:47	Рада ухвалила закон про бавовну, яка потрібна для виробництва пороху
	09:38	У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста
23.04.2024
	19:31	В Україні хочуть оновити штрафи за незаконний продаж цигарок і спиртного: Рада ухвалила законопроєкт
	19:19	Цього тижня Україна очікує надходження €1,5 мільярда в межах Ukraine Facility - Шмигаль
	18:25	У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста
	16:31	БЕБ скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі тютюновими виробами
	15:41	Бюро економічної безпеки викрило подружжя, яке організувало нелегальну гральну залу у столиці
	15:32	Укрзалізниця обрала постачальника послуги харчування у швидкісних поїздах
	15:21	Україна та Бразилія планують збільшити товарообіг між країнами - Мінекономіки
	15:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:00	Європарламент проголосував за продовження оновленого «торговельного безвізу» з Україною
	14:58	Сольський прокоментував підозру: Йдеться про події 2017-18 років, коли я був адвокатом
	14:55	НАБУ повідомило про підозру міністра агрополітики Сольського щодо заволодіння державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн
	12:17	БЕБ аналізує понад 5 млн банківських транзакцій у справі відомого оператора азартних ігор
	10:35	БЕБ на Закарпатті упередило неефективне використання 8,8 млн грн місцевого бюджету
	08:35	Розвиток ринку біометану сприятиме зміцненню агросектору України - Мінагро
	08:29	Потенційно вже є 22 замовники послуг приєднання біометанових заводів - Газмережі
	08:21	Чим корисні кукурудзяні пластівці?
22.04.2024
	16:43	Українська інфраструктура готова до будь-яких темпів розвитку біометанової галузі - Нафтогаз
	16:38	Виробництво біометану має потенціал потужного росту - Герус
	16:34	Польські фермери припинили протест у пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ»
	16:10	У Полтаві судитимуть колишнього керівника комунального підприємства, якого БЕБ викрило у зловживанні службовим становище
	16:09	За незаконне проведення азартних ігор БЕБ у Києві повідомило про підозру 7 учасникам організованої злочинної групи
	12:43	Урожай сої може зрости до 5,2 млн тонн - оцінка Мінагро
	12:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:43	Пшеничні котирування в Чикаго виросли на тлі посухи у пшеничному поясі на Великих рівнинах у США
	11:35	Після рекомендацій БЕБ сільськогосподарське підприємство зменшило суму відшкодування ПДВ на понад 16 млн грн
	10:27	Озимі пшениця, ячмінь, жито на 3-18% площ охоплені хворобами