Оформлювала карткові рахунки за підробними документами: БЕБ викрило працівницю банку, співвласницею якого є підсанкційна Альона Шевцова

09.06.2025 13:55 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Бюро економічної безпеки викрили учасницю злочинної схеми, яка, використовуючи службове становище, здійснювали незаконні дії з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

Слідством встановлено, що жінка оформлювала банківські рахунки без відома фізичних осіб, на імʼя яких вони відкривалися. Для цього підшуковувала паспортні та інші особисті дані, а також підробляла документи. Зокрема заяви-анкети на приєднання до умов банківського обслуговування фізичних осіб у Приватному Акціонерному Товаристві «Айбокс банк», розписки про отримання банківських карт тощо.

Надалі доступи до рахунків та картки передавала третім особам. Ті, своєю чергою, використовували їх у злочинній діяльності: зараховували, розподіляли та знімали кошти отримані незаконним шляхом. Власники рахунків про такі операції не знали.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники протиправної схеми.

Нагадаємо, раніше детективи Бюро економічної безпеки завершили спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої.

Слідство встановило, що підозрювані, у тому числі Альона Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів.

При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Це дозволило «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

06.03.2026
	19:53	Україна і Ліван обговорили створення продовольчого хабу та можливу угоду про вільну торгівлю
	19:43	Посівна 2026: аграрії залежать від пального та добрив
	18:42	Українські аграрії розпочинають весняну посівну
	17:42	Урожай зерна в РФ у 2025 - 141 млн тонн
	15:48	Війна на Близькому Сході блокує постачання міндобрив. Світу загрожує нестача продовольства – FT
	15:40	Експорт зерна з ЄС зростає
	15:02	Детінізація ювелірного ринку: БЕБ назвало основну схему ухилення від податків
	14:56	Більшість озимини в Україні добре перезимувала, але окремі площі можуть потребувати пересіву – Мінекономіки
	14:38	Пшениця в Парижі дорожчає на тлі слабкого євро та активізації імпортерів
	13:48	Заводи OSTCHEM скоротили випуск добрив у 2025 на 12,7%
	12:45	З моменту відкриття ринку сільськогосподарських земель у липні 2021 року в Україні укладено понад 330 тисяч угод купівлі-продажу
	11:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:22	Україна та Німеччина обговорили поглиблення співпраці у сфері торгівлі продукцією птахівництва
	11:17	Уряд затвердив Порядок і критерії визначення зон ризикованого землеробства
	11:14	Найскладніше питання для українського агросектору в процесі євроінтеграції - адаптація до вимог ЄС щодо ЗЗР
	11:01	Мінекономіки та місія JUPITeR обговорили залучення японського бізнесу до відновлення України
	10:44	Пшениця дорожчає в Чикаго на тлі війни в Чорноморському регіоні та затримки посівної в Україні
05.03.2026
	23:57	Президент про зростання цін на нафтопродукти: Є завдання для Міненерго, Нафтогазу та Укрнафти
	16:15	БЕБ на Вінниччині забезпечило відшкодування 4,6 млн грн несплачених податків
	13:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:54	Ціна страхування для суден, що проходять через Ормузьку протоку, підскочила в 12 разів
	12:32	Уряд надасть підтримку агровиробникам у зонах ризикованого землеробства
	08:36	АМКУ перевірить ціни на ринку світлих нафтопродуктів
	08:12	Українські переробні підприємства отримали на 7,2% більше молока у січні 2026
04.03.2026
	22:32	Україна зібрала 60,8 млн тонн зернових у 2025 - Держстат
	21:33	Україна презентувала власне бачення умов євроінтеграції агросектору до ЄС
	20:24	Єврокомісія схвалила включення «Liptovské šialence» зі Словаччини до реєстру Захищених географічних зазначень (PGI)
	19:32	WFP інвестувала майже 2 млрд USD в економіку України з 2022 від початку великої війни
	19:09	Держгеокадастр: Обсяг ринку землі в Україні досягнув одного мільйона гектарів
	18:43	Україна запускає перший міжнародний агрохаб у Гані в межах Food from Ukraine
	18:01	ПОРАДИ ШЕФІВ №97. Ренданг — глибина спецій та повільний вогонь
	16:54	Підвищення безпеки харчових продуктів: бізнес має здійснювати діяльність відповідно до євроінтеграційного Закону № 2718-IX
	15:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:25	БЕБ викрило схему дроблення бізнесу в Одесі: підприємець приховав 71 млн грн доходів
	13:00	«Контінентал» готується до старту весняно-польових робіт
	12:35	Результати детінізації та відкритий діалог з бізнесом: БЕБ провело конференцію з представниками бізнес-спільноти
	10:04	Пшениця в Чикаго дешевшає на тлі сильного долара, у Парижі – зростає
	09:44	Єврокомісія підвищила прогноз виробництва пшениці в ЄС
	09:29	Єврокомісія схвалила включення «Aitoo perunarieska» з Фінляндії до реєстру Захищених географічних зазначень (PGI)
03.03.2026
	23:57	Arla інвестує 300 млн євро у новий завод із виробництва сиру у Швеції
	21:17	Площі під цукровими буряками можуть скоротитися до 170 тис га в 2026 – "Укрцукор"
	19:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	17:44	Мінекономіки та WFP домовилися розширити ініціативу Food from Ukraine
	17:23	Експорт цукру з України за першу половину сезону становить 270 тис тонн - Укрцукор
	15:42	БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету 28 млн грн несплачених податків
02.03.2026
	18:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	17:34	НБУ планує посилити контроль за якістю готівки в обігу та врегулювати періодичність перевірок банкнот
	17:28	Американсько-Український інвестиційний фонд сформував перший портфель проєктів на $1,2 млрд
	17:27	Уряд готує режим ліцензування імпорту окремої продукції з Молдови у відповідь на обмеження експорту м’яса птиці
	15:40	БЕБ на Буковині повідомило про підозру трьом особам за підробку посвідчень водія