БЕБ в Одесі скерувало до суду справу щодо організованої злочинної групи, яка збувала незаконно виготовлений тютюн

14.04.2025 12:54 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо членів злочинної групи, що продавали тютюн. До протиправних дій, крім організатора, були долучені ще троє місцевих жителів.

Слідством встановлено, що у серпні 2024 року 29-річна одеситка організувала роботу мережі роздрібних магазинів з продажу незаконно виготовленого тютюну на вагу. Для прикриття протиправної діяльності вона зареєструвала на своє ім’я ФОП, під яким працював Інтернет-магазин та точки збуту на найбільших продуктових ринках Одеси.

Аби не викликати підозри у правоохоронців, фігуранти відкрили офіційні банківські рахунки, на які отримували кошти від продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, що надсилалися поштою по всій території України.

Під час обшуків у місцях збуту та зберігання детективи виявили та вилучили розфасований тютюн у контейнерах, коробах та мішках, який не відповідає стандартам якості. На вилучене майно в розмірі майже 14 млн грн накладено арешт.

Загалом за 3 місяці протиправної діяльності фігуранти встигли придбати з метою реалізації 2 502 кг. Частину отриманих прибутків учасники злочинної групи витратили на придбання вантажного автомобіля, який використовували для перевезення та продажу підакцизних товарів.

Усім членам злочинної групи повідомлено про підозру за ч.3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб), ч.1, ч.2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Справу скеровано до суду.

Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції України, Управління Служби безпеки України в Одеській області, Південного регіонального управління ДПСУ. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.

18.05.2025
	19:12	Мінфін пропонує у 2026 індексацію соцстандартів на прогнозну інфляцію 8,6% за росту ВВП 4,6% – Гетманцев
	16:23	Попит на ВРХ спонукає українських фермерів орієнтуватися на експорт на тлі зниження цін на молоко-сировину в Україні
	11:57	18 травня - Національний день зефіру в Мельбурні, Австралія
	11:54	ВАГ хоче суттєво посилити співпрацю держави та органів місцевого самоврядування
	11:00	18 травня. Свята та події дня
17.05.2025
	21:22	Prozorro.Продажі з 12 по 16 травня провела 18 онлайн-аукціонів з суборенди державних земель по програмі
	20:18	Україна завезла 41,6 тис тонн капусти у січні-квітні 2025 проти 7,8 тис тонн у січні-квітні 2024
	16:20	Середньомісячна ціна квітня на молоко екстра гатунку склала 16,3 грн/кг - СМПУ
	16:17	День науки в Україні - 17 травня
	16:03	OKKO Group планує в 2025 побудувати елеватор на 60 тис. тонн і запустити біоетаноловий завод у 2026
	14:11	Соняшник. Аграрії України посіяли 3,9 млн га
	11:27	Соя. Аграрії України посіяли 1,73 млн га
	10:17	Запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту у більшості західних, центральних, окремих площах північних областей достатні
16.05.2025
	22:49	Яблука. Ціни по Україні зросли більше ніж удвічі. В столиці середня ціна - 70-80 грн/кг
	20:19	Австрія пропонує розширити Європейський економічний простір за межі континенту
	19:03	Трамп заявив, що оголосить нові мита для країн за 2-3 тижні
	18:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	18:39	Уряд планує до 5 червня 2025 домовитися з ЄС про продовження «торговельного безвізу» - Шмигаль
	15:15	У Чернівецькій області суд виніс вирок у справі БЕБ про контрабанду вугільних фільтрів вартістю понад 15 млн грн
	14:23	ДОТ Міноборони оголосив закупівлю харчування для ЗСУ на 22,5 млрд грн
	10:37	Гетманцев роз’яснив ймовірні умови «перехідного періоду» торгівлі між Україною та ЄС
	10:17	Аграрії України посіяли 4,95 млн га зернових
	08:24	Хліб подорожчав до 56,05 грн/кг у квітні 2025
	08:04	Урожай кукурудзи в Україні в 2025 може зрости до 30,5 млн тонн - травнева оцінка USDA
	07:32	Україна завезла 72,7 тис тонн картоплі в січні-квітні 2025
	07:13	Європарламент підтримав підвищення тарифів на аграрну продукцію та добрива з РФ і Білорусі
	07:13	Свято хліба у Франції - 16 травня
	07:07	Вінницька каша «Зозуля». Чули про таку?
	06:47	Темпи економічного зростання у світі можуть погіршитися - оцінка ОНН
15.05.2025
	21:13	Свинина в роздрібній мережі в квітні 2025 зросла в ціні найпомітніше - до 212,7 грн/кг
	20:25	Ціни на яйця за результатами квітня 2025 - 59,17 грн/десяток
	20:01	У квітні фермери отримали у використання ще майже 300 га земель розмінованих коштом держави
	19:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	19:42	Спалах АЧС зафіксовано в свиногосподарстві Вінницької області
	19:30	АМКУ дозволив "Кернелу" придбати акції агрохолдингу "ІМК" упродовж року
	19:26	Коваль обговорив зі швецьким колегою двосторонню співпрацю в агросекторі
	18:54	Фінкомпанія відшкодувала до бюджету майже 9 млн грн у справі БЕБ про несплату податків за допомогою фіктивних агентських виплат
	16:27	БЕБ долучилося до обговорення попередніх результатів щорічного дослідження європейського ринку нелегальних сигарет, яке проводить KPMG
	16:07	Детективи БЕБ ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
	14:43	БЕБ та СБУ викрили топ-менеджерів Запоріжжяобленерго, які завдали 730 млн грн збитків державному підприємству
	14:05	Україні потрібне продовження взаємовигідних умов торгівлі агротоварами з ЄС - Коваль
	13:57	«Астарта-Київ» та IFC підписали угоду на 40 млн USD для стимулювання зайнятості, розвитку сільського господарства
	13:45	Україна та Данія підписали Меморандум про розширення співпраці в аграрній галузі
	13:43	Мінагрополітики розробило концепцію створення національної системи сільськогосподарських знань та інновацій
	11:39	За матеріалами БЕБ на Івано-Франківщині судитимуть організатора підпільного покерного клубу
14.05.2025
	14:29	За матеріалами БЕБ на Волині судитимуть підприємця, який не сплатив понад 5,4 млн грн податків
	13:16	БЕБ у Києві забезпечило відшкодування понад 8,6 млн грн несплачених податків
	12:47	Коваль обговорив з Міністеркою європейських справ Данії доступ українських агротоварів на ринки ЄС після 5 червня
	12:05	Уряд працює над збільшенням частки переробки у структурі аграрного експорту, — прем’єр-міністр
	11:54	Єврокомісія скоротить квоти на імпорт українських кукурудзи, цукру, меду і м'яса птиці