На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Ми є на: 
   
 


Главная > Новости

БЕБ завершило спеціальне досудове розслідування та відкрило матеріали для ознайомлення стороні захисту Альони Шевцової та її пособниць

26.03.2025 09:28 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Бюро економічної безпеки завершили спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої. Наразі підозрюваних викликають до ТУ БЕБ у Львівській області для отримання повідомлення про завершення спеціального досудового розслідування та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у порядку визначеному ст. 290 КПК України.

Нагадаємо, раніше слідство встановило, що підозрювані, у тому числі Альона Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку. Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми — Альони Шевцової та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 203–2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». Крім того, Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам Айбокс Банк.

Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в міжнародний розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування, що передбачено положеннями статті 297–1 Кримінального процесуального кодексу України «Загальні положення спеціального досудового розслідування».

Личаківський районний суд м. Львова виніс ухвалу та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування. Наразі його завершено, після ознайомлення сторони захисту із матеріалами досудового розслідування кримінальне провадження буде скеровано до суду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агро Перспектива

< РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE Все новости за
26.03.2025
Бюро економічної безпеки на Львівщині перекрило канал контрабанди пиломатеріалів >

21.04.2025  
20:15 РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
15:23 Невиправдано високі ціни та стримування продажів соняшнику фермерами - головні виклики сезону
14:54 Олія соняшникова подорожчала до 78 грн/л
14:35 Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області викрили та припинили злочинну діяльність групи осіб, що налагодили підпільне виготовлення алкоголю у Київській та Житомирській областях
12:04 Перехід на європейські митні правила: бізнес і митні органи спільно адаптуються до змін
11:17 Мінлива погода вплинула на розвиток хвороб озимих зернових та ріпаку
10:43 Аграрії України почали сіяти кукурудзу
10:32 Аграрії залучили 15,4 млрд грн з початку року по програмі 5-7-9
10:21 Режим експортного забезпечення агротоварів за 4 місяці допоміг залучити до держбюджету додаткові 200 млрд грн - Гетманцев
20.04.2025  
17:55 Великодній кошик у 2025 коштує 1663 грн – ІАЕ
16:25 У березні 2025 інфляція пришвидшилася до 14,6% у річному вимірі. Коментар НБУ
15:21 Протягом тижня в рамках проєкту «Земельний банк» відбулося 31 аукціон на суму 15,9 млн гривень
15:16 Україна отримає від Японії близько $3 мільярдів кредиту, який погасять із доходів від заморожених активів РФ
19.04.2025  
08:04 Аграрії України посіяли 1,25 млн га зернових
06:27 Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9» під будівництво овочесховищ
18.04.2025  
18:58 Мінагрополітики разом з «Байєр» та ВАГ запускають програму надання посівного матеріалу для агровиробників
17:33 Уряд змінив правила для проєктів із значними інвестиціями
15:59 У Групі АГРОТРЕЙД завершили посів гірчиці та засіяли понад 23% соняшника
15:58 За матеріалами БЕБ у Чернівецькі області судитимуть голову сільради за розтрату 1,4 млн грн під час закупівлі для ЗСУ
15:55 Олександр Ткачук: БЕБ у першому кварталі 2025 року вилучено на 240 млн грн нелегальних тютюнових виробів та обладнання
08:47 Населення в останні дні більше продає валюти, ніж купує, – НБУ
08:39 Трамп очікує на укладення «справедливої» торговельної угоди з ЄС найближчим часом
08:25 18 квітня. Свята та події дня
07:02 Мінагрополітики просить уряд урегулювати питання часткової компенсації аграріям вартість перевезень з прифронтових територій
06:23 Агроміністр закликав аграріїв активно користуватися різними програмами підтримки
17.04.2025  
21:04 Президент підписав євроінтеграційний закон «Про хміль та хмелепродукти»
20:55 Павелл попередив про уповільнення економіки, але ФРС поки що не втручається
20:43 Столична влада проігнорувала понад 83% попереджень БЕБ про потенційні ризики під час закупівель
19:11 БЕБ на Полтавщині повідомило про підозру ексдиректору агрофірми в ухиленні від сплати 4 млн грн податків
16:10 Заволодіння 2,7 млн грн на закупівлі армійських ліжок: БЕБ викрило схему на Вінниччині
15:47 НБУ зберіг облікову ставку 15,5% річних
15:32 НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні в 2025р з 8,4% до 8,7%
15:21 Відбулися перші аукціон із закупівлі рибної продукції вітчизняного виробництва для ЗСУ
14:30 Контрабанда сигарет та алкоголю в упаковці з-під морозива: БЕБ викрило організатора
14:15 РИНКУ ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
13:34 За матеріалами БЕБ судитимуть організатора контрабанди автомобілів під виглядом гумдопомоги
10:04 Макроситуація в Україні в І кв.-2025 краща за попередні очікування – міністр фінансів
09:43 Коваль обговорив з агровиробниками Кіровоградської області основні виклики галузі
16.04.2025  
21:11 Лише деякі товари із Китаю обкладатимуть митами у 245% - Білий дім
16:53 В Україні залишилося 1,15 млн корів - Коваль
16:51 Рада закликає ЄС переглянути тарифні умови в рамках Угоди про асоціацію
16:49 Польща зацікавлена у розбудові інфраструктури на кордоні з Україною - держсекретар
13:54 «Контінентал» оновив техпарк на 29,5 млн дол. та засіє ярими 96 тис. га
11:28 Детективи Бюро економічної безпеки на Київщині викрили злочинну групу фальшивомонетників
15.04.2025  
19:31 БЕБ викрило службових осіб Ужгородської міськради у розтраті 5 млн грн під час будівництва автобази
16:05 БЕБ у Києві викрило злочинну групу, яка збувала фальшиві долари, купуючи техніку Apple через сайт оголошень
12:31 БЕБ завершило розслідування щодо розтрати 15 млн держкоштів на закупівлі дров для ЗСУ організованими злочинними групами
11:24 БЕБ на Львівщині забезпечило відшкодування підприємцем 4,6 млн грн несплачених податків
10:24 Контрабанда деревини: БЕБ на Київщині викрило місцевого підприємця, який намагався незаконно експортувати лісоматеріали
09:43 США з липня запровадять мито в розмірі 21% на мексиканські томати








НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2025 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.