БЕБ на Закарпатті забезпечило відшкодування збитків завданих міжнародній фінтех компанії UAB ZEN.COM

10.02.2025 18:08 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили одного з місцевих жителів у шахрайстві з фінансовими ресурсами відомої міжнародної фінансово-технічної компанії UAB ZEN COM.

Компанія має ліцензію Центрального банку Литви та діє як фінансова установа. Вона співпрацює з «VISA», «American Express», «Union Pay» й надає свої послуги у сфері онлайн платежів та електронних грошей на території 27 держав-членів Європейського Союзу за допомогою однойменного мобільного додатку.

Слідством встановлено, що житель Закарпаття, використовуючи мобільний додаток згаданої компанії, створив особистий обліковий запис та здійснив верифікацію на власні офіційні документи.

Надалі він передав свій особистий обліковий запис з усіма анкетними даними іншій особі, яка отримала кредит від згаданої компанії, у формі несанкціонованого овердрафту (перевищення суми операції, яка була здійснена по платіжній карті, над тією сумою, яка була доступна). Отримані кредитні кошти для маскування незаконних дій вивели на одну з відомих криптовалютних бірж.

Під час проведення досудового розслідування було виявлено адреси електронних гаманців, транзакції яких проаналізовано за допомогою спеціалізованого аналітичного інструменту.

Детективи БЕБ довели вину особи у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу України (шахрайство з фінансовими ресурсами).

Наразі сума завданих компанії збитків відшкодована у повному обсязі. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.

24.03.2025
	18:59	На Одещині суд виніс вирок чоловіку за незаконний продаж сигарет без марок акцизного податку
	18:58	БЕБ викрило підпільну мережу з виробництва сигарет. Вилучено товар вартістю понад 38 млн грн
	18:57	У резонансній справі про розтрату коштів столичного пологового будинку екстрадовано підозрювану з Німеччини
	18:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	17:23	Аналітики БЕБ у Києві упередили розтрату держкоштів на понад 63 млн грн
	11:10	БЕБ на Львівщині повідомило про підозру двом посадовцям у заволодінні майже 4 млн грн державних коштів
	10:21	Уряд зосереджує зусилля на розмінуванні сільськогосподарських угідь — Шмигаль
	10:05	Канада усуває бар’єри для внутрішньої торгівлі на тлі тарифної війни зі США
	09:42	У резонансній справі про розтрату коштів столичного пологового будинку екстрадовано підозрювану з Німеччини
	07:17	24 березня. Свята та події дня
	06:40	Національний день родзинок в шоколаді в США
23.03.2025
	18:48	Яблука зросли в ціні втричі з початку великої війни
	18:38	У травні планується запуск DocPort в Одеському порту в тестовому режимі
	18:35	Аграрії Прикарпаття розпочали сівбу зернових
	17:36	Україна витратила на імпорт сирів 36 млн USD в січні-лютому 2025
22.03.2025
	07:01	Стан озимини оцінюється як задовільний, критична потреба масового пересіву відсутня - Висоцький
	06:35	Протягом тижня в рамках проєкту «Земельний банк» відбулося 25 аукціонів на суму 43,8 млн
21.03.2025
	15:54	1 659 агрогосподарств отримали майже 9 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9»
	15:47	Аграрії 19 областей України посіяли 250,4 тис га зернових
	13:22	На Одещині судитимуть двох чоловіків, яких БЕБ викрило в збуті незаконно виготовленого пального
	13:05	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:02	БЕБ у Києві повідомило про підозру директору компанії в ухиленні від сплати 19,7 млн грн податків
	12:15	МХП купує 41% UVESA – одного з лідерів м’ясного ринку Іспанії
	12:11	Аграрії Вінниччини посіяли третину ранніх зернових
	11:53	«Земельний банк» планує цьогоріч залучити на торгах мільярд гривень
	11:37	Мінагро розпочинає відбір підприємств, які будуть забезпечувати рибною продукцією ЗСУ
	11:32	Україна та Польща мають спільні цілі – перемога у війні, добросусідство та компліментарне посилення економік - Коваль
	10:52	Світовий борг перевищив $100 трильйонів - ОЕСР
	10:45	Укрзалізниця призупиняє дію пільгових тарифів на експортні перевезення агропродукції з низки територій
	09:46	ЄС відклав запровадження 50% мита на американський віскі
	09:44	ЄС планує надавати Україні по EUR1 млрд ERA-фінансування щомісяця до листопада і EUR6 млрд у грудні-2025 – Домбровскіс
20.03.2025
	16:55	Сплата рентних платежів за користування надрами: аналітики БЕБ встановили ризики на 1,1 млрд грн
	15:18	Бюро економічної безпеки на Волині забезпечило відшкодування до бюджету майже 4,8 млн грн несплачених податків
	13:19	БЕБ на Київщині ліквідувало масштабне виробництво фальсифікованих моторних олив відомих світових брендів
	11:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:04	Україна купила у Туреччини 40,6% насіння соняшнику в 2024
	09:45	Львівщина: на території Підберізцівської ТГ зафіксовано випадок АЧС
	09:37	НУБіП планує запровадити з вересня 2025 програму підготовки аграрних аташе
	09:04	Україна збільшила продажі яєць на зовнішні ринки вдвічі в січні-лютому 2025 ДОПОВНЕНО
	08:31	У 2025 Україна планує очистити понад 80 тис га сільськогосподарських земель - Коваль
	07:57	Італія профінансує розвиток іригаційної інфраструктури в Одеській області на 11 млн EUR
19.03.2025
	16:35	Бюро економічної безпеки на Буковині перекрило канал постачання фальшивих бланків в Україну
	14:57	В Україні налічується 2 млн га потенційно замінованих земель - Коваль
	14:34	БЕБ та Нацполіція викрили підпільний цех з виготовлення сигарет: вилучено на 60 млн грн підакцизних товарів
	14:33	БЕБ у Києві забезпечило відшкодування понад 4,6 млн грн податків, які не сплатила ремонтно-будівельна компанія
	11:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	10:57	Бюро економічної безпеки на Закарпатті повідомило про підозру місцевому жителю за продаж підроблених євро
	10:04	Україна експортувала 20 тис тонн яєць у січні-лютому 2025 ВИПРАВЛЕНО
	09:48	НУБіП має намір долучитися до реалізації програми «Demine Ukraine»
	08:12	Неїжпапа обговорив із генсеком Міжнародної морської організації безпеку морських перевезень