На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Новости

Нелегальна торгівля тютюновими виробами: за матеріалами БЕБ в Одесі судитимуть злочинну групу

24.01.2025 15:32 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування і направили до суду обвинувальні акти відносно чотирьох мешканців Одеси, які налагодили діяльність мережі магазинів з продажу кальянного тютюну, електронних сигарет та ємностей з рідиною, що використовуються у них.

Слідство встановило, що фігуранти через Інтернет купували фасований кальянний тютюн, електронні сигарети та рідини до них без марок акцизного податку України й надалі продавали у пунктах роздрібної торгівлі, а також через соціальні мережі з доставкою по всій території України. Гроші, отримані від незаконної діяльності, накопичували на спеціальному банківському рахунку.

Організував незаконний продаж тютюнових виробів 34-річний уродженець Маріуполя, який згодом долучив до справи ще трьох товаришів. Не бувши зареєстрованими як суб’єкт підприємницької діяльності та не маючи відповідної державної ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, чоловіки готувалися до відкриття мережі магазинів не лише в Одесі, але й області.

Для спілкування між собою та з покупцями члени групи використовували спеціальні канали зв’язку. Також створили клієнтську базу, яка складалася з осіб, яким можна відкрито продавати незаконно виготовлені підакцизні товари та осіб, яким був заборонений такий продаж. Крім того, вони постійно інформували один одного про проведення рейдів і перевірок правоохоронними органами.

Під час обшуків детективи вилучили понад 4,5 тис. пачок фасованого кальянного тютюну різних торгівельних марок вартістю понад 1,5 млн грн, 767 шт. електронних сигарет та рідини до них без марок акцизного податку України, печатки, офісну техніку, а також мобільні телефони підозрюваних.

Наразі кримінальне провадження, що кваліфікується за ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч.1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України відносно чотирьох громадян направлено до суду з обвинувальним актом.

Оперативний супровід здійснювали працівники УСР в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, Управління СБУ в Одеській області.

Процесуальне керівництво — прокурори Одеської обласної прокуратури.

Агро Перспектива

< Підвищена фізіологічна активність озимих посеред зими є вкрай небажаною - аграрні вчені Все новости за
24.01.2025
У 2024 аграрії витратили на імпорт насіння 388 млн USD >

15.02.2025  
03:53 Тамаринд - чим цікавий
14.02.2025  
17:51 Експорт зерна в 2024/2025 станом на 14 лютого становить 27,3 млн тонн
17:47 Україна в 2024 заробила на експорті ячменю 557 млн USD
17:46 БЕБ на Львівщині забезпечило відшкодування 30,6 млн грн податків підприємством зі сфери паливної промисловості
16:34 Уряд розпочав фінансування програм «Зроблено в Україні» у 2025 році — Свириденко
16:11 Озимі припинили вегетацію і на зараз перебувають у стані зимового спокою
14:57 БЕБ викрило замовника будівництва фортифікаційних споруд в ухиленні від сплати податків
13:18 30 банків з початку 2025 підключилися до ДАР
13:15 РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
08:28 Імпорт м'ясних субродуктів в 2024 в Україну в 2,75 рази перевищив експорт
08:19 Президент доручив уряду розробити програму компенсації будівництва молочних ферм
08:05 Світове споживання зернових може досягти 2869 млн тонн в 2024/2025 - ФАО
07:24 Зеленський обговорив з бізнесом Рівненщини ефективне використання земель і розвиток молочного тваринництва
07:05 Трамп вирішив запровадити взаємні тарифи в торгівлі з іншими країнами
13.02.2025  
21:06 Мінагро затвердило правила проведення лабораторних досліджень молока на ринках
14:31 За матеріалами БЕБ у Полтаві суд арештував майно компанії, керівника якої викрили у розкраданні 44 млн грн місцевого бюджету
13:27 Трейдери експортували 11,3 млн тонн пшениці з погоджених 16,2 млн тонн на 2024/2025 МР
13:04 Пшеничні котирування в Чикаго знизилися на тлі ослаблення побоювань втрат урожаю в регіоні Чорного моря і в США
12:54 Акції українських компаній стрімко дорожчають на новинах про початок перемовин Трампом про мир
12:04 БЕБ на Волині викрило осіб, які виготовляли фальшиві водійські посвідчення
11:26 Україна в 2024 збільшила імпорт пальмової олії на 13%
11:15 РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
10:54 Детінізація ринку електроніки: у кримінальних провадженнях БЕБ щодо ритейлерів відшкодовано понад 55,5 млн грн завданих збитків
10:24 Амбітна ціль Держспоживслужби на 2025 - створення та стале функціонування національних референс-лабораторій "Здоров’я тварин", "Харчові продукти", "Антимікробна резистентність"
10:16 Українські аграрії хочуть співпрацювати з Нідерландами в різних секторах агрохарчового виробництва - Мінагро
10:04 Прийом заявок на бюджетну субсидію для сільгоспвиробників завершився - Мінагро
07:44 13 лютого. Свята та події дня. Всесвітній День радіо
07:13 Україна в 2024 збільшила імпорт молокопродуктів з ЄС на 8%
06:55 Україна неспроможна швидко змінити товарну структуру експорту продовольства в умовах війни - ІАЕ
12.02.2025  
21:25 У США інфляція в січні досягла найвищого рівня за останні 6 місяців
20:27 У січні 2025 інфляція пришвидшилась до 12,9% у річному вимірі
15:28 Послуги для державних органів: за матеріалами БЕБ донараховано 1,3 млрд грн податків компанії-підряднику
14:07 Індекс цін на молочну продукцію ФАО зріс на 2,4%
13:53 Туреччина скасувала обмеження на експорт та імпорт із Сирією
13:41 Підпільне виробництво алкогольних напоїв у Кривому Розі: БЕБ оголосило про підозру організатору та 5 спільникам
11:35 За матеріалами БЕБ судитимуть жителя Львівщини за підробку та продаж лікеро-горілчаних виробів
10:45 РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
10:37 Стартує прийом заявок на бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь
10:00 Україна імпортувала з ЄС в 2024 продовольства на 4 млрд USD
09:43 Світові ціни на шоколад до Дня святого Валентина зростуть на 20%
09:38 Український експорт до Німеччини зріс майже на 20 відсотків і значно випередив російський
09:31 Кабмін затвердив нові правила торговельного обслуговування населення
09:21 Оцінка експорту пшениці знижена до 15,5 млн тонн - звіт USDA
11.02.2025  
16:31 Бюро економічної безпеки припинило нелегальне виробництво алкогольних напоїв на Дніпропетровщині
16:01 Мінекономіки сподівається залучити донорське фінансування для держпрограми компенсації розмінування с/г земель - Свириденко
13:48 Шмигаль про єдиний логістичний простір з ЄС: Плануємо побудувати та оновити 46 пунктів пропуску
13:45 РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
12:29 В січні аграрії отримали 640 гектарів землі, розмінування яких компенсувала держава, — Свириденко
11:55 Уряд удосконалив систему боротьби з розповсюдженням АЧС
11:07 Бюро економічної безпеки на Львівщині припинило діяльність незаконного покер-клубу








НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2025 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.