БЕБ повідомило про підозру найбільшому забудовнику Закарпаття в ухиленні від сплати понад 40 мільйонів гривень податків

22.01.2025 17:30 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області повідомили про підозру найбільшому забудовнику Закарпаття в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що протягом 6 років підприємець будував багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями комерційного призначення. Згодом забудовник продав 62 об’єкти нерухомості за готівку. Надалі, з метою приховування отриманих доходів, договори на продаж з власниками об’єктів нерухомого майна розривалися.

Право власності на 41 квартиру та 21 паркомісце, були зареєстровані на фізичних осіб, шляхом їх відчуження на підставі договорів та додаткових угод про спільне будівництво. Право власності на об’єкти нерухомості оформлювалось за значно нижчими цінами за рахунок нібито витрачених коштів на будівництво, що не відповідало дійсності, а отримані раніше забудовником кошти фактично не поверталися покупцям.

Окрім того, встановлено, що забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб’єкт господарювання, без реєстрації платника податку на додану вартість.

Така схема дала можливість забудовнику ухилитися від сплати понад 40 мільйонів гривень податків.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах. Частину нерухомого майна — арештовано.

Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України та Територіального управління БЕБ у Закарпатській області.

Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора України.

28.04.2025
	16:03	Нелегально вирощували тютюн на 30 га орендованих полів: БЕБ викрило фермерське господарство у Хмельницькій області
	15:54	Фермери отримали перші дотаційні виплати на утримання корів, кіз, овець у 2025
	11:33	Аналітики БЕБ упередили розтрату 15,4 млн грн бюджетних коштів під час ремонту «Народного дому» на Львівщині
	10:13	Китай вимагає антимонопольної перевірки продажу портів Панамського каналу
	09:54	На програму розмінування сільгоспземель цьогоріч виділили ₴3 мільярди
	09:34	МХП придбала 91,77% UVESA, одного з лідерів іспанської сфери виробництва м’яса птиці
	08:02	Аграрії України посіяли 228,5 тис га цукрових буряків
27.04.2025
	07:45	Україна очікує отримати додаткові $1,9 мільярда від МВФ до кінця року - Мінфін
	06:44	Україна отримала €50,5 мільярда бюджетної підтримки від ЄС з 2022
26.04.2025
	17:06	Соняшник. Аграрії України посіяли 1,2 млн га
	16:43	Погодні умови в переважній більшості областей комфортні для подальшої вегетації культур
	16:32	На шляху до ЄС: триває підготовка до офіційного скринінгу за розділом 13 «Рибальство та аквакультура»
	16:28	Україна та ПАР активізують співпрацю у сфері аграрної продукції та промисловості
	16:15	Протягом тижня в рамках проєкту «Земельний банк» відбулося 32 аукціони на суму 93,6 млн грн
25.04.2025
	19:18	Україна з початку квітня 2025 експортувала 1,9 млн тонн зерна - Мінагрополітики
	17:05	БЕБ повідомило про підозру жителю Закарпаття за зберігання фальсифікованих сигарет
	11:57	Ключовим фактором для боротьби з АЧС є контроль популяції диких тварин - Коваль
	11:06	БЕБ на Львівщині повідомило про підозру місцевому мешканцю, який намагався контрабандою завести 11,5 тисяч нікотиновмісних паучів
	09:58	Аграрії України посіяли 2 млн га зернових
	07:23	Збитки на ₴27 мільйонів: САП завершила слідство у справі ексзаступника міністра агрополітики
24.04.2025
	21:24	Російський шантаж й тарифні війни загрожують енергетичній безпеці світу - фон дер Ляєн
	20:49	Україна пропонує ПАР створити спільний «мінеральний хаб» для добрив
	18:09	Повідомлено про підозру голові міськради на Волині, якого БЕБ спільно з прокуратурою викрило у розтраті 6 млн грн держкоштів під час закупівель для військових
	16:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:17	За матеріалами БЕБ судитимуть буковинця, який зберігав контрафактні сигарети вартістю мільйон гривень
	16:16	Незаконні «бойові» виплати солдатам за роботу у приватному будинку: БЕБ скерувало справу до суду
	12:54	Українські підприємства потерпають через блокування імпорту харчових ароматизаторів — «Укркондпром»
	12:43	Тимчасово призупинено заявки на гранти на розвиток садів та теплиць: результати програми єРобота
	09:18	Глобальний держборг наблизиться до 100% світового ВВП до кінця десятиліття - МВФ
	08:58	Алкогольна галузь у березні 2025р скоротила податкові платежі на тлі росту виторгу - Гетманцев
	08:39	У Трампа допускають можливість зниження тарифів для Китаю до початку переговорів із Пекіном
	08:32	Світовий банк прогнозує економічне зростання України цьогоріч на рівні 2%
	07:51	Україна вперше долучилася до сесії Комітету з питань сільського господарства ОЕСР як повноправний учасник
23.04.2025
	21:37	Коваль обговорив з бізнесом та науковцями ПАР напрямки співпраці в агросекторі
	18:25	Мінагро обговорило перспективи співпраці з Tony Blair Institute for Global Change
	18:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	17:26	Закупівля дров за завищеними цінами: детективи БЕБ спільно з прокурорами повідомили про підозру начальнику КЕВ однієї зі східних областей
	15:10	БЕБ на Київщині скерувало до суду справу щодо нелегальної торгівлі електронними сигаретами
	13:43	Світовий банк підтвердив прогноз зростання ВВП України у 2025р. 2% та погіршив його на 2026р. з 7% до 5,2%
	13:39	Американські мита на китайський імпорт буде знижено, але не скасовано - Трамп
	11:13	За матеріалами БЕБ у Чернівецькій області судитимуть громадянина Молдови за контрабанду автомобілів
	09:38	МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки до 2,8% цього року
	09:15	НААН України закликає владу конструктивно вирішити питання із землями, що є в підпорядкуванні академії
	09:12	Рік відновленої програми компенсації 25% вартості агротехніки: понад 13 тис. найменувань від 152 виробників
	08:32	Індекс українських акцій у Варшаві підскочив на 11,4% напередодні зустрічі у Лондоні щодо умов можливої угоди з РФ
22.04.2025
	19:27	МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки до 2,8% цього року
	18:45	Зростання економіки в Україні в І кв.-2025 склало 1,1% - ІЕД
	16:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:38	«Земельний банк» оголосив аукціони суборенди держземель під багаторічні насадження строком на 25 років
	13:50	БЕБ та СБУ викрили посадовців комунального підприємства столиці у заволодінні щонайменше 153 млн грн на будівництві Подільського мосту