БЕБ викрило мережу кол-центрів, які ошукали українців більше ніж на 100 млн грн

05.12.2024 11:25 «Агро Перспектива» (г. Киев) —
Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі кол-центрів, що шахрайським шляхом отримували кошти від громадян України. Загалом до складу злочинної організації входило понад 15 учасників. Кол-центри працювали у чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Також організатори залучили до роботи понад 500 ФОП та 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких отримували кошти від потерпілих. Слідством встановлено, що оператори кол-центрів телефонували людям та повідомляли нібито про виграш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання подарунка потерпілим потрібно було оплатити доставку посилки. Зазвичай йшлося про дрібні речі побутового призначення (шампуні, мило, щітки тощо) та сувеніри (браслети, кулони, шкатулки). Тобто фактично сплата «доставки» покривала вартість подарунка. Надалі учасники уявної лотереї отримували приз та пропозицію перейти до наступного етапу конкурсу. Працівники кол-центрів заохочували людей до участі, обіцяючи отримання в фіналі розіграшу від 100 000 до 750 000 гривень. Для того, аби здобути головний приз, потерпілі мали зробити новий грошовий внесок. Зазвичай таких етапів було декілька. Однак реального наміру виплатити суму головного призу шахраї не мали. Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях, під час яких вилучили понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 млн грн готівкою. В ході досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів 250 суб’єктів, допитано та визнано потерпілими 30 громадян. Загальна кількість потерпілих становить понад 500 осіб, які вже звертались до правоохоронних органів із заявами. Орієнтовна сума завданих громадянам збитків становить понад 100 млн грн. Детективи БЕБ оголосили про підозру 12 громадянам за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів, а також керівництві такою організацією з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Наразі відносно 4 підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, відносно 5 підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Процесуальне керівництво прокурори Офісу Генерального прокурора.
07.02.2025 |
|
 |
 |
|
 |
21:11 |
Cвітові ціни на продовольство знизилися в січні |
 |
16:04 |
Міжнародні резерви України на початок лютого становили $43 мільярди - Нацбанк |
 |
15:56 |
Небезпечних факторів для перезимівлі озимих немає, хоча погодні умови є досить мінливими |
 |
15:28 |
Суд повернув сигаретну лінію вилучену детективами БЕБ на нелегальному виробництві, що контролювалося підсанкційним контрабандистом |
 |
14:15 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
 |
14:02 |
Аграрії Вінницької області планують удвічі збільшити площі під картоплею |
 |
13:27 |
За матеріалами БЕБ судитимуть голову військової міської адміністрації за закупівлю бар’єрних рубежів за завищеними цінами |
 |
11:52 |
Бюро економічної безпеки на Харківщині припинило роботу підпільного покер-клубу |
 |
10:04 |
Трамп подвоїть санкції проти Росії, щоб закінчити війну, - Келлог |
 |
09:47 |
НІБУЛОН встановив 106 сонячних панелей на перевантажувальному терміналі в Миколаєві в рамках проекту з впровадження енергонезалежност |
 |
09:43 |
Свириденко та Оділь Рено-Бассо обговорили посилення підтримки ЄБРР економіки України |
 |
09:38 |
Програма розвитку тваринництва до 2033 передбачає стабілізацію та збільшення поголів'я тварин |
 |
06:52 |
Як обрати посівний матеріал? |
06.02.2025 |
|
 |
 |
|
 |
23:54 |
Підтримка Литви в процесі євроінтеграції важлива для українського агро - Мінагро |
 |
18:01 |
У січні Україна експортувала товарів на 3,1 млрд USD |
 |
16:47 |
БЕБ у Києві скерувало до суду справу за незаконну торгівлю паливом на АЗС |
 |
15:37 |
БЕБ на Вінниччині забезпечили відшкодування 3,5 млн грн несплачених податків |
 |
14:45 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
 |
14:43 |
549 агрогосподарств отримали 2,3 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9» з початку 2025 |
 |
14:39 |
Уряд прогнозує стабільні ціни на продукти харчування найближчими місяцями |
 |
12:43 |
Скеровано до суду справу щодо ухилення від сплати понад 8 млн грн податків підприємством, яке виготовляло одяг для військових |
 |
11:34 |
За матеріалами БЕБ агроекспортер на Одещині відшкодував до бюджету 158,3 млн грн несплачених податків |
 |
11:23 |
У 2024 на переробку надійшло 3,2 млн тонн молока |
 |
10:39 |
Пшениця в Чикаго знизилася на побоюваннях падіння китайського попиту на американську продукцію |
 |
10:34 |
6 лютого. Свята та події дня |
 |
10:28 |
Що завозить із продовольства Україна |
 |
10:03 |
Доходи держбюджету у січні-2025 зросли до січня-2024 на 83,4%, видатки – на 108,4% - Мінфін |
 |
09:55 |
Китай і США мають 60 днів, щоб врегулювати без суду суперечку щодо мит - СОТ |
05.02.2025 |
|
 |
 |
|
 |
19:16 |
Свириденко обговорила з представниками урядів країн ЄС поглиблення торгівлі та інвестицій у відновлення України |
 |
19:00 |
Держспоживслужба в 2024 видала понад 266 тисяч фітосанітарних сертифікатів |
 |
18:43 |
Американська Cargill стала найбільшим в Україні платником податків серед агрокомпаній s 2024 |
 |
15:35 |
За матеріалами БЕБ дорожня компанія відшкодувала 5,6 млн грн несплачених податків |
 |
15:25 |
Скеровано до суду справу щодо розкрадання бюджетних коштів, виділених на придбання комплектуючих до квадрокоптерів |
 |
14:01 |
За матеріалами БЕБ у Чернівецькій області судитимуть буковинку за ухилення від сплати мита |
 |
14:00 |
БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету 1,5 млн грн несплачених аграрною компанією податків |
 |
13:59 |
Держспоживслужба закликає операторів ринку дотримувались вимог законодавства про безпечність та якість харчів при доставці |
 |
13:45 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
 |
10:41 |
Бюро економічної безпеки на Черкащині вилучило фальсифіковане пальне вартістю 13,5 млн грн |
 |
10:35 |
Перше місце у рейтингу основних постачальників агропродукції до України утримує Польща |
 |
09:04 |
Свириденко обговорила з ЄБРР розширення співпраці та масштабування проєктів |
 |
08:36 |
Імпорт продовольства в 2024 збільшився на 9,7% |
 |
07:19 |
Трамп відновлює тиск на Іран, щоб звести продаж нафти з тієї країни до нуля |
04.02.2025 |
|
 |
 |
|
 |
22:14 |
Мінфін розмістив ОВДП ще на 13,2 мільярда |
 |
17:46 |
БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету понад 2,5 млн грн несплачених податків |
 |
15:28 |
За перші 5 місяців 2024/2025 МР Україна експортувала понад 352 тис. тонн цукру |
 |
15:20 |
Бюро економічної безпеки на Вінниччині скерувало до суду провадження щодо злочинної групи, яка підробляла агрохімікати |
 |
14:13 |
Постачання дронів для Сил Оборони: завдяки аналітикам БЕБ держава зекономила майже 400 млн грн |
 |
13:33 |
За матеріалами БЕБ на Полтавщині судитимуть організовану групу за незаконний продаж фальсифікованого алкоголю |
 |
12:25 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
 |
10:47 |
Понад 2 тисячі виробників подали заявки на отримання ваучерів для закупівлі насіння зернових |

|